快克智能装备股份有限公司独立董事
     关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见


     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公
司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《快克智能装备股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）《快克智能装备股份有限公司独立董事工
作细则》等有关规定，我作为快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，仔细审阅了公司提供的资料，并通过对公司有关情况的了解和调查，
基于独立判断的立场，就对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关议案发表
独立意见如下：
     1、对《关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的
议案》的独立意见
     经核查，我认为公司董事会对公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划
相关事项的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件
和公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划（草案）》”）中相关调整事项的规定。
     本次调整在公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，
调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

     综上，同意公司董事会本次调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相
关事项。
     2、对《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》的独立意
见
     经核查，《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》已经公
司第三届董事会第十三次会议审议通过，表决程序符合有关规定。对于向激励对
象首次授予限制性股票与股票期权事宜，我们认为：
     （1）公司确定《激励计划（草案）》的首次授予日为 2021 年 9 月 22 日，
该授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的
规定，同时《激励计划（草案）》规定的激励对象获授权益的条件也已成就。
     （2）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止
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实施股权激励计划的情形，公司具备实施本次激励计划的主体资格。
    （3）公司确定首次授予限制性股票与股票期权的激励对象，均符合《公司
法》、《管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职资
格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草
案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划首次授予对象的主体资格合法、
有效。公司拟定的授予方案亦符合《管理办法》等法律法规和《激励计划（草案）》
的有关规定。
    （4）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或
安排。
    （5）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激
励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使
命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及股东的利益。
    （6）公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券
法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及公司章程中
的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
    综上，同意公司本次激励计划的首次授予日为 2021 年 9 月 22 日，同意按照
公司拟定的方案向 178 名激励对象授予 305.50 万股限制性股票，向 181 名激励
对象授予 227.25 万份股票期权。


    （以下无正文）




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（本页无正文，为《独立董事关于快克智能装备股份有限公司第三届董事会第十
三次会议相关事项的独立意见》之签字页）




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   王亚明




                                                     2021 年 9 月 22 日




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