证券代码：603203          证券简称：快克股份      公告编号：2022-017


                   快克智能装备股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年5月20日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 5 月 20 日 14 点 00 分
   召开地点：江苏常州武进高新区凤翔路 11 号公司三楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 20 日
                          至 2022 年 5 月 20 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
     者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
     则》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
  序号                       议案名称
                                                              A 股股东
 非累积投票议案
 1       《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》                  √
 2       《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》                √
 3       《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》                    √
 4       《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财              √
         务预算报告的议案》
 5       《关于确认公司董事、监事 2021 年度薪酬的议              √
         案》
 6       《关于 2021 年度利润分配的议案》                        √
 7       《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通                √
         合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
 8       《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》                  √
 9       《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股                √
         票期权的议案》
10      《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>             √
        及相关制度的议案》
11      《关于确认公司第四届董事会非独立董事薪               √
        酬、独立董事津贴和第四届监事会监事薪酬方
        案的议案》
12      《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议             √
        案》
累积投票议案
13.00   关于选举非独立董事的议案                       应选董事（4）人
13.01   《关于选举金春为公司第四届董事会非独立董             √
        事的议案》
13.02   《关于选举戚国强为公司第四届董事会非独立             √
        董事的议案》
13.03   《关于选举窦小明为公司第四届董事会非独立             √
        董事的议案》
13.04   《关于选举刘志宏为公司第四届董事会非独立             √
        董事的议案》
14.00   关于选举独立董事的议案                       应选独立董事（2）人
14.01   《关于选举王亚明为公司第四届董事会独立董             √
        事的议案》
14.02   《关于选举万文山为公司第四届董事会独立董             √
        事的议案》
15.00   关于选举监事的议案                             应选监事（2）人
15.01   《关于选举王中赟为公司第四届监事会非职工             √
        代表监事的议案》
15.02   《关于选举黎杰为公司第四届监事会非职工代             √
        表监事的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   相关信息内容详见公司于同日在指定披露媒体和上海证券交易所官方网站
   （http://www.sse.com.cn）披露的公告。

2、 特别决议议案：10

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、11、12、13、14、15

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项
   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

        投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

        先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

        票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。


   (五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (六)     采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2



四、    会议出席对象



(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股           603203       快克股份           2022/5/13
(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       （一）登记方式
       1、 个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应持个人有效身份证件、股
票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持个人有效身份证件、
授权委托书（格式见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办理登
记手续。
       2、 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照
复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出
席会议的，代理人应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件 1）、法定代表人
资格的有效证明办理登记手续。
       3、 异地股东登记：异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记，
登记时请留下联系电话，以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子
邮件标题应当注明“2021 年年度股东大会登记资料”字样；以传真或电子邮件方
式登记的，出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。
       (二) 登记时间
       1、本次股东大会现场登记时间为 2022 年 5 月 14 日至 2022 年 5 月 19 日期
间工作日的上午 8:00 至 11:00 和下午 1:00 至 5:00。
       2、 以用信函、传真方式或电子邮件方式登记的，登记资料应当于 2022 年
5 月 19 日下午 5:00 之前送达。
       (三) 登记地点
       会议登记处地点：江苏常州市武进高新区凤翔路 11 号公司一楼会议室
    邮编：213164
    联系电话：0519-86225668 传真：0519-86225611


六、     其他事项


    （一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半个小时达
到会场办理进场手续。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
    （二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
    （三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
    （四）公司联系方式
    联系人：蒋素蕾
    电话： 0519-86225668      传真：0519-86225611
    邮箱：quickir@quick-global.com

特此公告。


                                         快克智能装备股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 30 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                           授权委托书
快克智能装备股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 20 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序    非累积投票议案名称                         同意 反对     弃权
号

1     《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

2     《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

3     《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

4     《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度
      财务预算报告的议案》

5     《关于确认公司董事、监事 2021 年度薪酬的
      议案》

6     《关于 2021 年度利润分配的议案》

7     《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普
      通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

8     《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

9     《关于回购注销部分限制性股票及注销部分
      股票期权的议案》

10    《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章
      程>及相关制度的议案》
11      《关于确认公司第四届董事会非独立董事薪
        酬、独立董事津贴和第四届监事会监事薪酬
        方案的议案》

12      《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的
        议案》



序号      累积投票议案名称                       投票数
13.00     关于选举非独立董事的议案
13.01     《关于选举金春为公司第四届董事会非独
          立董事的议案》

13.02     《关于选举戚国强为公司第四届董事会非
          独立董事的议案》
13.03     《关于选举窦小明为公司第四届董事会非
          独立董事的议案》
13.04     《关于选举刘志宏为公司第四届董事会非
          独立董事的议案》
14.00     关于选举独立董事的议案
14.01     《关于选举王亚明为公司第四届董事会独
          立董事的议案》
14.02     《关于选举万文山为公司第四届董事会独
          立董事的议案》

15.00     关于选举监事的议案
15.01     《关于选举王中赟为公司第四届监事会非
          职工代表监事的议案》
15.02     《关于选举黎杰为公司第四届监事会非职
          工代表监事的议案》




委托人签名（盖章）：                  受托人签名：
委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：     年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。




   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举
作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100
股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董
事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给
不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
         累积投票议案
         4.00 关于选举董事的议案                    投票数
         4.01 例：陈××
         4.02 例：赵××
         4.03 例：蒋××
         …… ……
       4.06   例：宋××
       5.00   关于选举独立董事的议案                投票数
       5.01   例：张××
       5.02   例：王××
       5.03   例：杨××
       6.00   关于选举监事的议案                    投票数
       6.01   例：李××
       6.02   例：陈××
       6.03   例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举
监事的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                                投票票数
序号          议案名称
                                  方式一   方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案            -        -            -       -
4.01   例：陈××                   500      100          100
4.02   例：赵××                    0       100           50
4.03   例：蒋××                    0       100          200
……   ……                          …       …           …
4.06   例：宋××                    0       100          50