快克智能装备股份有限公司
                   2021 年度独立董事述职报告


     作为快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期
内，我们本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，严格按照《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所
股票上市规则》以及《快克智能装备股份有限公司章程》、《快克智能装备股份
有限公司独立董事工作细则》等相关规范性文件的要求，勤勉尽责地履行职权，
积极参与公司决策，充分发挥独立作用。同时充分运用专业知识为公司发展出
谋划策。现将 2021 年度的履职情况说明如下：

     一、 独立董事基本情况

     （一）独立董事个人基本情况
    公司第三届董事会独立董事由王亚明先生和狄建雄先生组成，独立董事个人
工作履历、专业背景以及兼职情况如下：
    王亚明先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学财政学
学士学位。曾任常州公证税务师事务所有限公司所长、江苏公证天业会计师事务
所有限公司副主任会计师，现任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合
伙人。具有注册会计师执业资格证书，2017 年参加上海证券交易所独立董事资
格培训，并取得独立董事资格证书。2019 年 3 月 14 日起至今，担任公司独立董
事。任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    狄建雄先生（现已逝世），1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2022
年 8 月因病逝世。1978 年 9 月至 1982 年 7 月在无锡轻工业学院机械工程系进修
学习,1995 年取得中共中央党校经济管理专业本科学历。曾任南京工业职业技术
学院（以下简称“南工院”）能源与电气学院院长、副教授，南工院校长助理，
南工院大学科技园董事长，南工院自动化工程研发中心主任，江苏省职业技能鉴
定中心首席专家。2019 年 3 月至 2022 年 8 月任公司独立董事。任职期间未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    （二）独立性情况说明
   作为公司独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也
未在公司主要股东担任任何职务，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在影响独立
性的其他情形。

    二、 独立董事年度履职情况

    (一) 出席会议情况
    1、     出席董事会情况
             应出              以通讯方                   是否连续两次
 独立董事            现场出               委托出   缺席
             席次              式参加次                   未亲自出席会
   姓名              席次数               席次数   次数
               数                  数                           议
  王亚明       5       5          0         0       0          否
  狄建雄
               1       1          0         0       0          否
 （离任）

    2、     出席股东大会情况
             应出              以通讯方                   是否连续两次
 独立董事            现场出               委托出   缺席
             席次              式参加次                   未亲自出席会
   姓名              席次数               席次数   次数
              数                  数                           议
  王亚明       2       2          0         0       0          否
  狄建雄
               1       1          0         0       0          否
 （离任）
    3、     议案审议情况
    2021 年度，我们认真履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营和规
范运作情况，全面关注公司的发展状况。会议召开前我们认真审阅相关议案，并
对公司相关人员进行问询、了解，积极参与讨论并提出合理化建议；会议表决中
我们对所有审议议案均投了同意票，未对议案及其他事项提出异议。
    (二) 现场办公和对公司检查情况
    2021 年度，我们独立董事分别利用参加董事会的机会以及其他时间对公司
进行现场办公和实地考察，发挥各自的专业优势，密切关注公司的经营情况，与
公司其他董事、监事、高级管理人员分析公司经营面临的各种形势，并积极献计
献策。
    (三) 独立董事年度履职重点关注事项的情况
    1、    关联交易情况
    我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指
引》等相关法律法规的规定及公司《关联交易决策制度》的要求，对公司生产经
营过程中所发生的关联交易根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允
合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，报告期内，公司没有发生重大
关联交易行为。
    2、    对外担保及资金占用情况
    关联方资金往来方面，报告期内公司能够严格遵守相关法律法规及相关监管
要求，不存在公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间
费用的情况，不存在互相代为承担成本和其他支出的情况，也不存在将资金直接
或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
    对外担保方面，报告期内公司不存在对外担保的情形。
    3、    董事、监事及高级管理人员薪酬情况
    报告期内对公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人员的薪酬情况进行
了审核，我们认为公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬
制度的规定，薪酬发放符合有关法律及《公司章程》的规定。
    4、    聘任会计师事务所情况
    公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机
构，我们认为公司聘任的审计机构具备上市公司财务审计的相关业务资格，在公
司历年的审计工作中，恪尽职守、勤勉尽职，按时提交年度审计报告，体现出较
高的执业水准和良好的职业操守。
    5、    现金分红及其他投资者回报情况
    公司实施了 2020 年年度权益分派方案：本次利润分配及转增股本以方案实
施前的公司总股本 156,533,787 股为基数，每股派发现金红利 0.80 元（含税），
以资本公积金向全体股东每股转增 0.20 股，共计派发现金红利 125,227,029.60
元，转增 31,306,757 股，本次分配后总股本为 187,840,544 股。公司综合考虑
了公司正常经营、长远发展及股东回报等相关因素，符合中国证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号一上市公
司现金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》以及公司的《公司章程》、
《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》等有关规定，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。
    6、    公司及股东承诺履行情况
    公司对公司及股东曾做出的承诺做了认真梳理，报告期内公司及股东没有发
生违反承诺履行的情况。
    7、    信息披露的执行情况
    报告期内，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 60 个，公司及时、公平地
履行信息披露责任，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏情形。
    在信息披露管理方面，公司董事、监事、高级管理人员及各部门员工认真执
行《上海证券交易所信息披露管理办法》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》
及《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等制度的规定。公司的信息披露制
度和流程完善，报告期内未发生内幕信息提前泄露而造成内幕交易的情形。
    8、    内部控制的执行情况
    对公司内部控制进行评价，不断改进内部控制的设计合理性及运行有效性；
配合会计师事务所开展内部控制审计工作，加强外部监督。报告期内公司内部控
制执行情况良好，不存在重大内部控制缺陷。

    三、 专门委员会任职情况

    公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会，我们分别在其中担任委员或主任委员，依据各自工作细则规定
的职权范围规范运作，积极主动关注、关心公司的经营管理状况，就相关专业性
事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

    四、 其他工作情况

    (一)   报告期内，未发生独立董事提议召开董事会情况；
    (二)   报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所；
    (三)   报告期内，未发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
    作为公司独立董事，我们本着诚信原则，勤勉尽责，在履职中切实保持独立
性，在健全法人治理机制、保证公司规范运作等方面起到了应有的作用，维护了
公司及全体股东的利益。2021 年度，我们在履行独立董事的职责过程中，公司董
事会、高级管理人员和相关工作人员一如既往给予了积极有效的配合和支持，在
此表示感谢。




    特此报告。


                                                      独立董事：王亚明
                                                            2022 年 4 月