证券代码：603203           证券简称：快克股份         公告编号：2022-007


                      快克智能装备股份有限公司
                第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。



    一、董事会会议召开情况
    快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于 2022 年 4 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知
已于 2022 年 4 月 19 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议
应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。会议由公司董事长金春主持，公
司监事、高级管理人员列席了会议。
    会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

       (一)   审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       (二)   审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议通过。


       (三)   审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》


    具体详见同日于上海证券交易所网站披露的《快克股份 2021 年度独立董事
述职报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议通过。


    (四)   审议通过《关于 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案》


    具体详见同日于上海证券交易所网站披露的《快克股份 2021 年度董事会审
计委员会履职报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    (五)   审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》


    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份
2021 年年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议通过。


    (六)   审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》


    具体详见同日于上海证券交易所网站披露的《快克股份 2021 年度内部控制
评价报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。


    (七)   审议通过《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告
的议案》


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议通过。


    (八)   审议通过《关于确认公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交 2021 年年度
股东大会审议通过。


    (九)   审议通过《关于确认公司高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度
薪酬方案的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。


   (十)    审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》


    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
2021 年度利润分配的公告》（公告编号：2022-009）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交 2021 年年度
股东大会审议通过。


   (十一) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》


    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-010）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。


   (十二) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构的议案》


    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事已出具事前认可意见并发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚
须提交 2021 年年度股东大会审议通过。
   (十三) 审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》


    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份
2022 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   (十四) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》


    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-012）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   (十五) 审议通过《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》


    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-013）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，该议案尚须提交 2021
年年度股东大会审议通过。


   (十六) 审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2022-2024 年）的议案》
    具体详见同日于上海证券交易所网站披露的《快克智能装备股份有限公司未
来三年股东回报规划（2022-2024 年）》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,该议案尚须提交 2021
年年度股东大会审议通过。


   (十七) 审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-014）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，该议案尚须提交 2021
年年度股东大会审议通过，并采用累积投票制选举。


   (十八) 审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-014）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，该议案尚须提交 2021
年年度股东大会审议通过，并采用累积投票制选举。

   (十九) 审议通过《关于确认公司第四届董事会非独立董事薪酬、独立董事津
贴和第四届监事会监事薪酬方案的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交 2021 年年度
股东大会审议通过。


   (二十) 审议通过《关于回购注销部分限售限制性股票及注销部分股票期权
的议案》

    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-015）。


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交 2021 年年度
股东大会审议通过。


   (二十一)   审议通过《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关制
度的议案》


    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
拟变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关制度的公告》 公告编号：2022-016）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议通过。


   (二十二)   审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》


    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
召开 2021 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-017）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。




                                         快克智能装备股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 30 日