证券代码：603203         证券简称：快克股份          公告编号：2022-023


                   快克智能装备股份有限公司
               第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022 年 5 月 20 日召
开了 2021 年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事。第四届董事会
第一次会议于 2022 年 5 月 20 日在公司会议室以现场和网络方式召开。因董事会
换届选举，在全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，会议通知于同日以
书面形式发出。应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议由公司董事
长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    同意选举金春女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《快克智能装备股份有限公司关于董事会、监
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》 公告编号：2022-
022）。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员及主任委员的议
案》
    根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及各专门委员会工作细则等有关
规定，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战
略委员会四个专门委员会，经审议通过，各委员会人员组成如下：
     专门委员会        主任委员                      成员
     战略委员会      金春女士       金春女士、戚国强先生、万文山先生
     审计委员会      王亚明先生     王亚明先生、万文山先生、刘志宏先生
     提名委员会      万文山先生     万文山先生、王亚明先生、金春女士
  薪酬与考核委员会   王亚明先生     王亚明先生、万文山先生、窦小明先生

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《快
克智能装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2022-022）。

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    同意聘任戚国强先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《快克智能装备股份有限公司关于董事会、监事会完
成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》 公告编号：2022-022）。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    4、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    同意聘任刘志宏先生、窦小明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《快克智能装备股份有限公司关于董事会、
监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
2022-022）。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    同意聘任殷文贤女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《快克智能装备股份有限公司关于董事会、监事会完
成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》 公告编号：2022-022）。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    同意聘任苗小鸣先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起
至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《快克智能装备股份有限公司关于董事会、监事会完
成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》 公告编号：2022-022）。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    同意聘任蒋素蕾女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公
司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《快克智能装备股份有
限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》（公告编号：2022-022）。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                         快克智能装备股份有限公司董事会
                                                        2022 年 5 月 21 日