快克股份：快克股份第四届董事会第二次会议决议公告2022-08-30
证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2022-029
快克智能装备股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2022
年 8 月 19 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事 6
人，实际出席会议董事 6 人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理
人员列席了会议。
会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
(一) 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能装备
股份有限公司 2022 年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事
项的议案》
鉴于公司于 2022 年 6 月 13 日完成了 2021 年年度权益分派实施，本次利润
分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 190,883,044 股为基数，每股派发
现金红利 1.30 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.30 股。
根据《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计
划》”）的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对《激
励计划》的相关事项进行调整：
（1） 对首次授予部分限制性股票的回购价格及数量的调整
回购价格由 15.36 元/股调整为 10.82 元/股；
授予总量由 304.25 万股调整为 395.5250 万股。
（2） 对首次授予部分股票期权的行权价格及数量的调整
行权价格由 24.58 元/份调整为 17.91 元/份；
首次授予数量由 226.00 万份调整为 293.80 万份。
（3） 对预留部分限制性股票授予价格/股票期权行权价格及数量的调整
价格调整
预留部分限制性股票授予价格由 15.36 元/股调整为 10.82 元/股；
预留部分股票期权行权价格由 24.58 元/份调整为 17.91 元/份。
数量调整
预留授予限制性股票数量由 26.25 万股变更为 34.1250 万股；预留授予股票
期权数量由 25.00 万份变更为 32.50 万份。
具体详见公司同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份
关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：
2022-031）。
公司董事刘志宏、窦小明为本次股权激励计划的激励对象，故刘志宏、窦小
明系本议案的关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事已发表明确同意本议案的独立意见。
2、审议通过《关于向激励对象预留授予部分限制性股票与股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及其摘要的相关规
定和 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的
预留授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 8 月 30 日为预留授予日，向 23 名
激励对象授予 34.0375 万股限制性股票，向 25 名激励对象授予 31.9375 万份股票
期权。
具体详见公司同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份
关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：
2022-032）。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事已发表明确同意本议案的独立意见。
特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
