证券代码：603203         证券简称：快克智能         公告编号：2023-011


                   快克智能装备股份有限公司
               第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。




    一、监事会会议召开情况
    快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
于 2023 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2023
年 4 月 18 日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人，实际出
席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席盛凯女士主持，公司董事会秘书、证券
事务代表列席了会议。
    会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。


    二、监事会会议审议情况

    (一)   审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过。


    (二)   审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
    监事会认为，董事会编制和审议公司 2022 年年度报告及其摘要的程序符合
法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2022 年年度报告及
其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司对外披
露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在
提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的
行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过。


    (三)   审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    监事会认为，公司 2022 年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了
公司 2022 年度内部控制体系的建设与运行情况，内部控制体系健全有效。
    具体详见同日于上海证券交易所网站披露的《快克股份 2022 年度内部控制
评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    (四)   审议通过《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告
的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过。


    (五)   审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》
    监事会认为，公司 2022 年度利润分配方案与公司经营业绩相匹配，符合公
司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公
司分红指引》以及公司的《公司章程》、《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报
规划》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监
事会同意公司关于 2022 年度利润分配的事项。
    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
2022 年度利润分配的公告》（公告编号：2023-012）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过。
    (六)   审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理
变更的，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意
公司实施本次会计政策变更。
    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-013）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    (七)   审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构的议案》
    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过。


    (八)   审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
    监事会认为，董事会编制和审议公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2023 年第一季度报告的内
容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司对外披露的信息真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在提出本意见
前，未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份
2023 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    (九)   审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-015）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (十)   审议通过《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为，在确保不影响公司主营业务正常开展的情况下，使用不超过
人民币 80,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，符合公司及全体股
东的利益，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同
意公司使用不超过人民币 80,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关
于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-016)。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过。



   (十一) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议
案》

    鉴于公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》中首次授予的部分激
励对象因个人原因离职，公司决定回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限
制性股票 4,874 股、注销其已获授但尚未行权的股票期权 4,874 份。
    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-017）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过。


    (十二) 审议通过《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》
    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
拟变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2023-018）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过。
特此公告。


             快克智能装备股份有限公司监事会
                           2023 年 4 月 29 日