证券代码：603211           证券简称：晋拓股份         公告编号：2022-004




                    晋拓科技股份有限公司

    第一届董事会第十二次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、董事会会议召开情况

    晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 8 日举行了公司
第一届董事会第十二次（临时）会议。会议通知已于 2022 年 8 月 1 日以书面和
电话的方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。
会议由公司董事长张东召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司相关高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和

    已支付发行费用的议案》。

    议案具 体内容 详见 公 司于 2022 年 8 月 9 日在上海 证券 交易 所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目
的自筹资金和已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-006）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币
11,623.50 万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币 370.36 万元，合计人
民币 11,993.86 万元。

    独立董事已发表同意的独立意见。

（二）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

    议案具 体内容 详见 公 司于 2022 年 8 月 9 日在上海 证券 交易 所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实
施募投项目的公告》（公告编号：2022-007）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    董事会同意公司使用募集资金人民币 32,428.68 万元，向募投项目实施主体
全资子公司无锡晋拓汽车部件有限公司（以下简称“晋拓汽车”）增资，增加晋
拓汽车注册资本金 32,428.68 万元。

    独立董事已发表同意的独立意见。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

    议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动
资金的公告》（公告编号：2022-008）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    董事会同意公司使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动
资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，并将上述资金全部转入公司一般
结算账户用于补充流动资金。

    独立董事已发表同意的独立意见。

（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    议案具 体内容 详见 公 司于 2022 年 8 月 9 日在上海 证券 交易 所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2022-009）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会同意公司使用额度不超过 12,000.00 万元闲置募集资金购买安全性
高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前
述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

    （五）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程的议
案》。

    议案具 体内容 详见 公 司于 2022 年 8 月 9 日在上海 证券 交易 所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修改
公司章程的公告》（公告编号：2022-010）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。

                                            晋拓科技股份有限公司董事会

                                                        2022 年 8 月 9 日