证券代码：603211           证券简称：晋拓股份             公告编号：2022-020




                      晋拓科技股份有限公司

             第一届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 17 日向各位
监事以书面和电话的方式发出了召开第一届监事会第七次会议的通知。2022 年
10 月 28 日，第一届监事会第七次会议以现场表决的方式在公司会议室召开，应
出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主
席高玉东召集和主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议和表决，通过如下议案：

    （一）审议通过《关于晋拓科技股份有限公司<2022 年第三季度报告>的议
案》。

    监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中
国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；公司 2022 年第三季度报
告所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露
的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；此次审议
未发现参与公司 2022 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《晋拓科技股份有限公司 2022 年第三季度
报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于向子公司提供担保的议案》。

    监事会认为：被担保方系公司的控股子公司，公司对其日常经营具有控制权，
被担保对象经营状况稳定，资产质量优良，偿债能力稳定。此次担保行为的财务
风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及公司股东的利益，
特别是中小股东的利益。且本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券
监督管理委员会及上海证券交易所相关法律法规的要求。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于向子公司提供担保的公告》（公告编
号：2022-021）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



 特此公告。

                                                 晋拓科技股份有限公司监事会

                                                            2022 年 10 月 31 日