证券代码：603211           证券简称：晋拓股份             公告编号：2022-019


                      晋拓科技股份有限公司
           第一届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日举行了
公司第一届董事会第十四次会议。会议通知已于 2022 年 10 月 17 日以书面和电
话的方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。
会议由公司董事长张东召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司相关高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议和表决，通过如下议案：

    （一）审议通过《关于晋拓科技股份有限公司<2022 年第三季度报告>的议
案》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《晋拓科技股份有限公司 2022 年第三季度
报告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于向子公司提供担保的议案》。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律的规定，
本次担保事项属于董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议批准，亦不构
成关联交易。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于向子公司提供担保的公告》（公告编
号：2022-021）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



特此公告。



                                           晋拓科技股份有限公司董事会

                                                    2022 年 10 月 31 日