证券代码：603211         证券简称：晋拓股份          公告编号：2023-002


                    晋拓科技股份有限公司
          第一届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 15 日举行了公
司第一届董事会第十五次会议。会议通知已于 2023 年 2 月 3 日以书面和电话的
方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议
由公司董事长张东召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司相关高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议和表决，通过如下议案：

    （一）审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所

需资金并以募集资金等额置换的议案》

    在不影响募投项目正常进行的前提下，董事会同意公司在募投项目实施期间，
使用自有资金及银行承兑汇票预先支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金
等额置换，并从募集资金专户划转至公司相关账户，该部分等额置换资金视同募
投项目使用资金。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案
出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式
支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-001）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于向子公司提供担保的议案》。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律的规定，
本次担保事项属于董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议批准。具体内
容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关
于向子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-004）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                               晋拓科技股份有限公司董事会

                                                         2023 年 2 月 16 日