证券代码：603211         证券简称：晋拓股份          公告编号：2023-010


                    晋拓科技股份有限公司
          第一届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日举行了公
司第一届董事会第十六次会议。会议通知已于 2023 年 4 月 7 日以书面和电话的
方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议
由公司董事长张东召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司相关高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

    表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    本报告尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

    表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    3、审议通过《2022 年年度报告》及摘要

    公司严格按照各项规定完成了《2022 年年度报告》及摘要的编制和审议工
作；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息
能从各个方面真实、公允地反映出公司 2022 年度的财务状况和经营成果等事项。
公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

    表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年

年度报告》及摘要。

    本报告尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    4、审议通过《2022 年度财务决算报告》

    表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    本报告尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    5、审议通过《2022 年年度利润分配预案》

    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母
公司所有者的净利润为 65,126,418.57 元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司期末
可供分配利润为人民币 171,942,826.13 元。公司拟向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.75 元（含税），现金分红比例为 31.30%。

    表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
2022 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-013）。

    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

    本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    6、审议通过《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》

    表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022
年度董事会审计委员会履职情况报告》。

    7、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

    表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022
年度独立董事述职报告》。
    独立董事将在 2022 年年度股东大会上进行述职。

    8、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

    表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022
年度内部控制评价报告》。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

    9、审议通过《关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬情况和 2023 年
度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

    根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪
酬与考核委员会评定及考核，结合公司生产经营实际情况及内部薪酬管理制度并
参考行业薪酬水平，确认公司 2022 年度董事及高级管理人员年度税前薪酬。具
体薪酬情况详见公司 2022 年年度报告第四节。

    经公司董事会薪酬与考核委员会审议，针对公司董事、监事和高级管理人员
2023 年度薪酬方案拟定如下：

    1、在公司担任职务的董事和监事，其年薪标准按其所任职务核定，不再另
外发放津贴；非本公司担任职务并领取薪酬的董事、监事不在公司另外领取薪酬
或津贴；独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年度津贴标准为人民币 10
万元。

    2、公司总经理及其他高级管理人员实行年度绩效考核，考核结果与年薪挂
钩，实际领取的年薪可根据考核结果在基本年薪标准基础上适度浮动，绩效考核
由董事会薪酬与考核委员会负责实施。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于续聘 2023 年度公司审计机构的议案》
    鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行 2022 年度审计工作质
量良好及为保证公司审计工作的延续性，经董事会全体成员审议决定，同意续聘
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告审计机构和内
部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据审计工作实际情况
确定其审计费用。

    表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续
聘 2023 年度公司审计机构的公告》（公告编号：2023-015）。

    公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    11、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，会计师事务所及保荐机构
分别出具了鉴证报告及专项核查报告。

    12、审议通过《关于 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》

    表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
2023 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-014）。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    13、审议通过《2022 年度社会责任报告》

    表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022
年度社会责任报告》。

    14、审议通过《2023 年第一季度报告》

    表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023
年第一季度报告》。

    15、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

    表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    鉴于公司第一届董事会任期将于 2023 年 5 月 17 日届满，根据相关法律法
规，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事
会同意提名张东先生、何文英女士、孙邱钧先生为公司第二届董事会非独立董事
候选人；同意提名王蔚松先生、李重河先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

    第二届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历详见附件。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    16、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

    同意公司于 2023 年 5 月 18 日下午 14：00 召开 2022 年年度股东大会。

    表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召
开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-016）。




    特此公告。

                                              晋拓科技股份有限公司董事会

                                                         2023 年 4 月 21 日
附件：公司第二届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历

    张东先生：中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，本科学历。1989 年至
1996 年担任上海照相机总厂技术员，1997 年至 2000 年担任上海富正金属制品有
限公司技术部经理，2001 年至 2019 年担任上海智拓金属制品有限公司执行董事，
2004 年至 2020 年 5 月担任上海晋拓金属制品有限公司总经理、监事，2020 年 5
月至今担任公司董事长。2018 年 7 月至今担任上海大学兼职教授。

    何文英女士：中国国籍，无境外居留权，1966 年出生，专科学历。1994 年
至 1997 年担任上海民兴实业有限公司办公室主任，1997 年至 2000 年担任上海
富正金属制品有限公司副总经理，2001 年至 2019 年担任上海智拓金属制品有限
公司监事，2004 年至 2020 年 5 月上海晋拓金属制品有限公司执行董事，2020 年
5 月至今担任公司董事、总经理。

    孙邱钧先生：中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，专科学历。1993 年
7 月至 1994 年 3 月担任深圳群力五金有限公司质量体系专员；1994 年 4 月至
1996 年 3 月于上海紫贝电子电讯有限公司任质量经理助理；1996 年 5 月至 1996
年 8 月于上海西门子汽车电机有限公司任供应商质量管理；1996 年 10 月至 1999
年 2 月于上海篮亚咨询有限公司任咨询部经理；1999 年 2 月至 2009 年 9 月于
ASCSignalCorp.任供应链经理；2009 年 9 月至 2020 年 5 月任上海晋拓金属制品
有限公司 LNB 项目经理；2020 年 5 月至今任公司董事、副总经理。

    王蔚松先生：中国国籍，无境外居留权，1959 年生，同济大学管理学博士，
上海财经大学会计学院副教授。1978 年至 1982 年同济大学工学学士 1985 年至
1988 年同济大学工学硕士毕业，2000 年至 2003 年同济大学管理学博士毕业。自
1982 年起一直在上海财经大学工作，曾任上海财经大学会计学院副院长。2020
年 5 月至今担任公司独立董事。

    李重河先生：中国国籍，无境外居留权，1962 年生，中科院上海冶金研究所
工学博士，上海大学材料科学与工程学院教授。1980 年-1984 年国防科技大学工
学学士毕业；1984 年-1987 年北京钢铁学院工学硕士毕业；1992 年-1995 年中科
院上海冶金研究所工学博士毕业。1995 年-2000 年任中科院上海冶金研究所研究
员、研究室副主任；2000 年-2004 年作为高级访问学者在新加坡 IHPC 从事先进
材料研究；2004 年至今任上海大学材料科学与工程学院教授，上海市特种铸造
工程技术研究中心主任。




    上述各非独立董事和独立董事的教育背景、专业能力和从业经验均符合《中
华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关
法律、行政法规、部门规章和规范性文件要求的任职资格，不存在上述相关法律
法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司董事的情形；除张东先生与何文英
女士为夫妻关系外，其他董事和公司监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%
以上的股东之间不存在关联关系；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不是失信被执行人；不是失信责任主体
或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。