浙江镇洋发展股份有限公司

                        总经理办公会议事规则



                             第一章       总   则
    第一条   为进一步明确公司总经理办公会议议事范围和决策程序，保证经理层依

法行使职权、履行职责，提高工作效率和管理水平，根据《公司法》等法律法规及《公

司章程》《董事会议事规则》《党委会议事规则》《经营班子会议事规则》和其他有关

规定，特制定本议事规则。

                           第二章      议事原则
    第二条   坚持党的领导，增强“四个意识”，保证党的理论和路线方针政策的贯

彻落实。

    第三条   坚持对董事会、党委会负责，贯彻执行董事会、党委会、经营班子会决

策部署，牢牢把握定位，依法履职尽责。

    第四条   实行总经理负责制，在集体议事的基础上，由总经理集中各方面意见进

行决策。

                           第三章      议事范围
    第五条   总经理办公会研究决定类事项

    （一）研究制定公司除董事会、党委会、经营班子会研究决定的重要规章制度外

的一般规章制度；研究制定各项管理业务流程；

    （二）研究审定公司年度安全工作计划。

    第六条   总经理办公会讨论研究类事项

    （一）研究制定董事会、经营班子会等决策意见的组织实施方案和工作计划；

    （二）研究提出公司中长期发展规划、年度全面预算方案（含年度经营计划、投
资计划、融资计划、担保计划等）、年度工作思路及年度重点工作分解计划；

    （三）研究提出公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方

案；

    （四）研究提出公司风险管理体系的建设方案；

    （五）研究提出公司重大资本运营方案；

    （六）研究提出公司员工薪酬、考核、福利、奖惩制度；

    （七）研究提出下属公司的改制方案；

    （八）研究提出下属公司利润分配方案、国有资本收益上缴方案、股权激励方案，

以及下属公司增加或减少注册资本金、合并、分立、解散、清算、破产等方案；

    （九）研究提出公司对下属公司的经营目标考核方案、考核结果和年薪方案；

    （十）研究提出公司 A 类轻微事故、B 类事故和 C 类重大恶性未遂事故的处理意

见；

    （十一）研究提出公司较大及以上项目的招标采购方案；

    （十二）研究需向董事会、党委会、经营班子会报告的重大事项。

       第七条     其他需由总经理办公会议讨论研究、决定的事项。

                                 第四章    议事形式
       第八条     总经理办公会议原则上不少于每月一次，如遇重要事项可以随时召开。

       第九条     总经理办公会议由总经理召集和主持。总经理、党委副书记、副总经理、

党委委员、总经理助理及副总工程师等高级管理人员参加会议。根据会议内容和工作

需要，由会议召集人确定与议题有关人员列席会议。

       第十条     总经理办公会议须有半数以上（含半数）应参加会议人员到会方能召开。

       第十一条     应参加会议人员因故不能参加的，需在会前及时向总经理请假。

       第十二条     总经理办公会议议题涉及与会人员本人或其亲属，以及存在其他需要

回避情形的，有关与会人员应当回避。

       第十三条     遇有重大突发事件和紧急情况，来不及召开总经理办公会议的，总经
理及时报告董事长后可临时妥善处置，事后及时向经营班子会报告或向公司领导班子

成员通报。

                             第五章   议事程序
    第十四条   会前准备

    （一）议题确定。总经理办公会议议题由提出议题（附件 1）的部门经相关部门、

分管领导会签同意后，由提出议题的部门提出并报总经理审阅。

    （二）材料准备。提出议题的部门要认真做好议题相关材料准备，结合会前沟通

酝酿情况，形成内容完整、要件完备、符合规范的书面会议材料。会议材料应报经总

经理审阅同意，并在会前 2 天送交办公室汇总。

    （三）会议通知。总经理根据各方面情况确定会议议程、参会人员、时间、地点

后，由办公室通知与会人员。

    第十五条   会议召开

    （一）议题汇报。会议严格按事先确定的议程进行，对列入会议的议题进行逐项

研究审议，除特殊情况外，不在会上临时动议研究决定类议题。

    （二）充分讨论、表决。参会人员对议题充分讨论并发表意见，按照各自意愿进

行表决。总经理办公会对研究决定类事项实行记名式表决，表决实行一人一票。总经

理、党委副书记、副总经理、党委委员及总经理助理及副总工程师等高级管理人员应

逐项对所表决的事项作出同意、反对、缓议或弃权的表决意见，表示反对、缓议或弃

权的须说明具体理由（附件 2）。列席会议人员可以就议题发表意见，但无表决权。

    （三）作出决定。总经理办公会作出的决定必须经过三分之二以上（含本数）的

参会人员表决通过方为有效。

    第十六条   会后办理

    （一）形成纪要。总经理办公会议应形成会议纪要。由办公室负责整理会议纪要，

提请总经理、董事长审阅后由总经理签发，送有关领导和部门。

    （二）分工落实。总经理办公会议作出的决策事项，由分管领导按分工负责组织
实施，职能部门牵头落实，其他有关部门密切配合。

                           第六章    其他要求
    第十七条   会议记录。办公室负责对会议所议事项进行记录。会议记录应规范详

细地列明会议名称、会议时间、会议主持人、出席人员、请假人员、列席人员、记录

人员等，并如实完整地载明与会人员发言、意见等内容。

    第十八条   会议纪律。与会人员须遵守会场纪律，妥善保管会议资料。凡会议讨

论涉密或不宜公开的重要事项，要严格依法依规做好保密工作。

    第十九条   资料归档。每次会议形成的会议记录、会议纪要、各类书面（电子）

会议材料，由办公室负责收集、登记，并按规定做好归档工作。

    第二十条   本规则由公司董事会负责解释，经审议通过后实施。



    附件：1.总经理办公会议题会签审核单

          2.总经理办公会表决票
 附件 1：

                        浙江镇洋发展股份有限公司

                       总经理办公会议题会签审核单



                                                    年   月   日


    议题名称


议题主要内容：




（具体议题另附后）




经办部门及负责人


  相关部门意见


  分管领导意见

 附注：1.一事一案。

      2.议题可另行添加附件。
附件 2

             浙江镇洋发展股份有限公司总经理办公会表决票
审议事项


时间                                      地点


表决意见           □同意   □反对   □缓议    □弃权


理由描述：




                                      签名：