证券代码：603213   证券简称：镇洋发展       公告编号：2022-013


             浙江镇洋发展股份有限公司
         第一届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事
会第十次会议于2022年4月20日以现场结合通讯方式召开。会议通
知已于2022年4月10日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会
议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张露女士
主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司
章程》及相关法律法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

    1、审议通过《2021年度监事会工作报告》。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。
       公司监事会对董事会组织编制的2021年年度报告及主要经营数
据进行了认真严格的审核，认为：

       （1）公司2021年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法
律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真
实、准确、完整。

       （2）公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观的反映了公司本年
度的财务状况和经营成果。

       （3）未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员存在违反保
密规定的相关行为。

       表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

       具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的2021年年度报
告全文和摘要，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

       3、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备及固定资产报废
的议案》。

       表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

       具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露《浙江镇洋发展
股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备及固定资产报废的公告
》。

       4、审议通过《2021年度财务决算报告》。

       表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

       该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

       5、审议通过《2022年度财务预算报告》。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发
展股份有限公司关于续聘2022年度财务审计机构的公告》，该议案尚
需提交公司2021年年度股东大会审议。

    7、审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》。

    经审核，监事会认为：2022年度预计发生的日常关联交易遵守
公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价
公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司
章程》的规定。

    表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事张露对该议
案回避表决。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发
展股份有限公司关于预计2022年度日常性关联交易的公告》，该议案
尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    8、审议通过《2021年度内部控制评价报告》。

    经审核，监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体
系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求
。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理
水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的
安全，符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、
准确反映了公司内部控制实际情况。
     表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

     具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发
展股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

     9、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
。

     表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

     具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发
展股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

     10、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请融资额度的议
案》。

     表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

     具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发
展股份有限公司关于向银行等金融机构申请融资额度的公告》。

     11、审议通过《关于公司及子公司以自有资产进行抵押贷款的
议案》。

     表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

     具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发
展股份有限公司关于公司及子公司以自有资产进行抵押贷款的公告
》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

     12、审议通过《关于调整公司募投项目部分建设内容及投资总
额的议案》。

     经审核，监事会认为：本次调整项目部分建设内容及投资总额
不存在与原募集资金投资项目实施计划相抵触的情形，不存在改变
或变相改变募集资金投向情形。符合《上市公司监管指引第2号-上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    13、审议通过《关于2021年度公司监事薪酬的议案》。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    14、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。

    经核查，监事会认为：本次利润分配方案符合《公司法》《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关
于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营情况、未来发展及股
东投资回报，符合公司和股东利益，审议程序合法合规。监事会同
意将此利润分配方案提交公司2021年度股东大会审议。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发
展股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》，该议案尚需提
交公司2021年年度股东大会审议。

    15、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

    经审核，监事会认为：

    （1）公司2022年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符
合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内
容真实、准确、完整。
    （2）公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观的反映了公司
本季度的财务状况和经营成果。

    （3）未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员存在违
反保密规定的相关行为。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的2022年第一季
度报告。

    16、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新颁布
的企业会计准则相关规定进行的合理变更，其审议程序符合相关法
律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。监事会同意对原会计政策进行相应变更，并按财
政部文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发
展股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

    特此公告。



                               浙江镇洋发展股份有限公司监事会

                                       2022年4月21日