证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2022-027
浙江镇洋发展股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海
天中路 655 号浙江镇洋发展股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 369,557,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
84.9948
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和
国公司法》等国家相关法律法规和《浙江镇洋发展股份有限公司章程》的有关规
定。本次股东大会由董事会召集，董事长王时良先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，因疫情防控原因，董事魏健、刘心、郑立新、
吴建依、包永忠以电话方式参加了本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，因疫情防控原因，监事张露、胡真以电话方
式参加了本次会议；
3、 公司董事长王时良先生（代行董事会秘书职责）出席了本次会议；公司其他
高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 369,557,400 99.9998 0 0.0000 400 0.0002
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 369,557,400 99.9998 0 0.0000 400 0.0002
3、 议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 369,557,400 99.9998 0 0.0000 400 0.0002
4、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 369,557,400 99.9998 0 0.0000 400 0.0002
5、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 369,557,400 99.9998 0 0.0000 400 0.0002
6、 议案名称：2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 369,557,400 99.9998 0 0.0000 400 0.0002
7、 议案名称：关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 369,557,400 99.9998 0 0.0000 400 0.0002
8、 议案名称：关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 37,202,732 99.9989 0 0.0000 400 0.0011
9、 议案名称：关于公司及子公司以自有资产进行抵押贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 369,557,400 99.9998 0 0.0000 400 0.0002
10、 议案名称：关于 2021 年度公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 369,557,400 99.9998 0 0.0000 400 0.0002
11、 议案名称：关于 2021 年度公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 369,557,400 99.9998 0 0.0000 400 0.0002
12、 议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 369,557,400 99.9998 0 0.0000 400 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于续聘 2022
53,81
7 年度财务审计 99.9992 0 0.0000 400 0.0008
6,511
机构的议案
8 关于预计 2022 37,20 99.9989 0 0.0000 400 0.0011
年度日常性关 2,732
联交易的议案
关于 2021 年度
53,81
10 公司董事薪酬 99.9992 0 0.0000 400 0.0008
6,511
的议案
关于 2021 年度
53,81
12 利润分配方案 99.9992 0 0.0000 400 0.0008
6,511
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 7、8、10、12 对中小投资者进行了单独计票。
2、本次会议议案 8 在审议过程中关联股东浙江省交通投资集团有限公司、宁波
市镇海区海江投资发展有限公司、杭州德联科技股份有限公司、恒河材料科技股
份有限公司均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（宁波）事务所
律师：吴海平、姜苏挺
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程
序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江镇洋发展股份有限公司
2022 年 5 月 13 日