证券代码：603213   证券简称：镇洋发展    公告编号：2022-038


             浙江镇洋发展股份有限公司
       第一届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事
会第二十四次会议于2022年10月8日以通讯方式召开。会议通知已
于2022年9月28日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应
出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王时良先生主持，
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》
及相关法律法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于与浙江省交通投资集团财务有限责任公司签
订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

    表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权,其中关联董事魏健先生
回避表决。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发
展股份有限公司关于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司
签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-040)。

    独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

    该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司风
险评估的报告》。

    表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权,其中关联董事魏健先生
回避表决。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发
展股份有限公司关于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险
评估的报告》。

    独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

    3、审议通过《关于制定<浙江镇洋发展股份有限公司在浙江省
交通投资集团财务有限责任公司开展存款等金融业务的应急风险处
置预案>的议案》。

    表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权,其中关联董事魏健先生
回避表决。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发
展股份有限公司在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开展存款
等金融业务的应急风险处置预案》。

    独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

    4、审议通过《关于制定<职工福利费管理办法>的议案》。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    5、审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的
议案》。

    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发
展股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的公告》(公告
编号：2022-041)。

    特此公告。



                              浙江镇洋发展股份有限公司董事会

                                       2022年10月9日