证券代码：603213   证券简称：镇洋发展    公告编号：2022-039


             浙江镇洋发展股份有限公司
        第一届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事
会第十二次会议于2022年10月8日以通讯方式召开。会议通知已于
2022年9月28日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出
席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张露女士主持，
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》
及相关法律法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于与浙江省交通投资集团财务有限责任公司签
订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

    经审核，监事会认为：公司结合市场情况与浙江省交通投资集
团财务有限责任公司签订《金融服务协议》遵守公开、公平、公正
的原则；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公
司章程》的规定。

    表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权,其中关联监事张露女士
回避表决。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发
展股份有限公司关于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司
签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-040)。

    该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司风
险评估的报告》。

    经审核，监事会认为：浙江省交通投资集团财务有限责任公司
具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，严格按银保监会
规定经营，建立了完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险。
该风险评估报告对公司在浙江省交通投资集团财务有限责任公司办
理金融业务的风险进行了客观、充分的评估。该事项审议程序符合
法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，不存在损害公司
及股东，特别是中小股东利益的情形，同意该风险评估报告。

    表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权,其中关联监事张露女士
回避表决。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发
展股份有限公司关于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险
评估的报告》。
    3、审议通过《关于制定<浙江镇洋发展股份有限公司在浙江省
交通投资集团财务有限责任公司开展存款等金融业务的应急风险处
置预案>的议案》。

    经审核，监事会认为：公司制订的应急风险处置预案明确了公
司风险应急处置的组织机构及职责，制订了应急处理程序，后续事
项处理考虑周全，该风险处置预案能够防范、控制和降低公司在财
务公司办理金融业务的风险，保障资金安全。该事项审议程序符合
法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，不存在损害公司
及股东，特别是中小股东利益的情形，同意该风险处置预案。

    表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权,其中关联监事张露女
士回避表决。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发
展股份有限公司在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开展存款
等金融业务的应急风险处置预案》。

    特此公告。

                              浙江镇洋发展股份有限公司监事会

                                      2022年10月9日