浙江镇洋发展股份有限公司
         独立董事关于第一届董事会第二十六次会议
                       相关事项的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易

所股票上市规则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等

公司制度的规定，我们作为浙江镇洋发展股份有限公司（以下称“公司”）的独

立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于个人独立判断的立场，认真审

阅了公司第一届董事会第二十六次会议的相关议案，现发表独立意见如下：

     一、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》的独立意见

    经核查，我们认为：公司本次公开发行可转换公司债券符合《中华人民共和

国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等相

关法律法规、规章及其他规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的规定，公

司具备公开发行可转换公司债券的条件。综上，我们一致同意上述议案，并同意

将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。

    二、《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》的独立意见

    经核查，我们认为：公司本次公开发行可转换公司债券发行方案合理，符合

相关法律法规、规章及其他规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的规定，

有利于增强公司核心竞争力，有利于公司提升持续盈利能力，符合公司的长远发

展目标和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。综上，我们一致同意上述
议案，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。

    三、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》的独立意见

    经核查，我们认为：公司本次公开发行可转换公司债券预案的内容真实、准

确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司的长远发展目标

和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。综上，我们一致同意上述议案，

并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。

    四、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议
案》 的独立意见
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    经核查，我们认为：公司编制的《浙江镇洋发展股份有限公司关于公开发行

可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》对项目的基本情况、项目建设的

必要性、项目建设的可行性、项目建设的规模和内容等相关事项作出了充分详细

的说明，有利于投资者对公司本次公开发行可转换公司债券进行全面的了解。综

上，我们一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东

大会进行审议。

    五、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》的独立意见

    经核查，我们认为：公司制定的《浙江镇洋发展股份有限公司可转换公司债

券持有人会议规则》合理保护了债券持有人利益，兼顾了公司和全体股东的利益，

符合相关法律法规的规定。综上，我们一致同意上述议案，并同意将该议案提交

公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。

     六、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的

影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》的独立意见

    经核查，我们认为：公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取

填补措施合法、合规,有利于保障全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。

公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人就公司公开发行可转换公司债

券摊薄即期回报及釆取填补回报措施作出的承诺合法、合规，符合全体股东整体

利益，不存在损害公司和投资者利益的情形。我们同意提交该议案至公司 2023

年第一次临时股东大会进行审议。

    七、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》的独立意见

    经核查，我们认为：公司前次募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用

募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。

综上，我们一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股

东大会进行审议。

    八、《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》的独

立意见

    经核查，我们认为：公司制定的《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红
回报规划》,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，兼顾了公司可持续
                                  2/4
发展需要和投资者的合理投资回报，有助于公司建立科学、持续、稳定的分红政

策，更好地保护投资者的利益，经审慎判断，我们同意公司所制定的股东回报规

划，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。

    九、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券

具体事宜的议案》的独立意见

    经核查，我们认为：提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司

债券具体事宜，符合相关法律法规的规定。我们一致同意上述议案，并同意将该

议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《浙江镇洋发展股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二
十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：




     郑立新                     包永忠                     吴建依




                                                 2023 年 1 月 4 日




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