证券代码：603216             证券简称：梦天家居        公告编号：2021-010



                     梦天家居集团股份有限公司
                第二届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2021
年 12 月 2 4 日以邮件等形式发出会议通知，并于 2021 年 1 2 月 30 日在公司会议室
以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，监事及部分
高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符合法律法规、《公
司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程（草案）>
并办理工商登记的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的
自筹资金的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告。




                                                梦天家居集团股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2021 年 12 月 31 日