证券代码：603216             证券简称：梦天家居         公告编号：2022-005



                     梦天家居集团股份有限公司
                第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2022
年 2 月 9 日以邮件等形式发出会议通知，并于 2022 年 2 月 14 日在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，全体监事及高级管
理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符合法律法规、《公司法》
及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程（草案）>
并办理工商变更登记的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、梦天家居集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。
特此公告。



             梦天家居集团股份有限公司

                               董事会

                     2022 年 2 月 15 日