证券代码：603216             证券简称：梦天家居              公告编号：2022-036



                     梦天家居集团股份有限公司
                第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2022
年 7 月 29 日以邮件等形式发出会议通知，并于 2022 年 8 月 5 日在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，全体监事及高级管
理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符合法律法规、《公司法》
及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居集团股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告。
    独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
    公司董事徐小平先生、朱亦群女士作为本次激励计划的激励对象，对该议案回
避表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （二）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居集团股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
    公司董事徐小平先生、朱亦群女士作为本次激励计划的激励对象，对该议案回
避表决。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激
励计划相关事项的议案》
    根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，
为保证公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利实施，
公司董事会拟提请股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下办理公司本次
激励计划相关的事项，包括但不限于：
    1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
    （1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励
计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩
股或配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标
的股票数量进行相应的调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩
股、配股或派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及
回购价格进行相应的调整；
    （4）授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象离职或因个人原因自愿放弃
获授的限制性股票份额直接调减；
    （5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予
限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协
议书》、向证券交易所提出授予申请、向中国证券登记结算公司申请办理有关登记
结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
    （6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售数量进行审查确认，并
同意董事会将该项权利授予公司董事会薪酬与考核委员会行使；
    （7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售；
    （8）授权董事会办理激励对象限制性股票解除限售时所必需的全部事宜，包括
但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向中国证券登记结算公司申请办理有关
登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
    （9）授权董事会根据公司本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止
所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除
限售的限制性股票回购注销处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的
限制性股票的回购注销事宜；
    （10）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的
条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规
或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会
的该等修改必须得到相应的批准；
    （11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和
其他相关协议；
    （12）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外。
    2.提请公司股东大会授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、
登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组
织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做
出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    3.提请公司股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任独立财务顾问、
收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
    4.提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
    上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激
励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董
事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    公司董事徐小平先生、朱亦群女士作为本次激励计划的激励对象，对该议案回
避表决。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （四）审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度及范围的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于调整闲置自有
资金进行现金管理额度及范围的公告》。
    独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。


    （五）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于召开 2022 年第
四次临时股东大会的通知》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。


   特此公告。




                                                        梦天家居集团股份有限公司

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                                                                 2022 年 8 月 6 日