证券代码：603216             证券简称：梦天家居            公告编号：2022-045



                    梦天家居集团股份有限公司
                 第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2022
年 8 月 16 日以邮件等形式发出会议通知，并于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，全体监事及高级管
理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符合法律法规、《公司法》
及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居 2022 年半年度报
告》、《梦天家居 2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。


    （二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居集团股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。


    特此公告。
梦天家居集团股份有限公司

                  董事会

        2022 年 8 月 29 日