证券代码：603216             证券简称：梦天家居              公告编号：2022-048



                     梦天家居集团股份有限公司
                第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2022
年 8 月 24 日以邮件等形式发出会议通知，并于 2022 年 8 月 30 日在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，全体监事及高级管
理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符合法律法规及《公司章
程》的规定，会议决议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居集团股份有限公司
关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-049）。
    独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
    公司董事徐小平先生、朱亦群女士作为本次激励计划的激励对象，对该议案回
避表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。


    （二）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居集团股份有限公司
关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：
2022-050）。
    独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
    公司董事徐小平先生、朱亦群女士作为本次激励计划的激励对象，对该议案回
避表决。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。




   特此公告。




                                                        梦天家居集团股份有限公司

                                                                          董事会

                                                                2022 年 8 月 31 日