证券代码：603216         证券简称：梦天家居         公告编号：2022-049


                   梦天家居集团股份有限公司

          关于调整 2022 年限制性股票激励计划

                         相关事项的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

         激励对象：由 104 人调整为 103 人

         限制性股票授予数量：由 278 万股调整为 276 万股

    根据梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2022 年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计
划”）的规定及 2022 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 8 月 30 日
召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于调
整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意将本次激励计划激励对
象由 104 人调整为 103 人，调整后，限制性股票授予数量由 278 万股调整为
276 万股。现将有关事项说明如下：

    一、已履行的决策程序和信息披露情况

    （一）2022 年 8 月 5 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东
大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司
独立董事就本次激励计划相关议案发表了一致同意的独立意见。

    同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性


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股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2022 年限制性
股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项
进行核查并出具了相关核查意见。

    公司于 2022 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《梦天家居集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公
告编号：2022-038）、《梦天家居集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》《梦天家居集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划（草案）》及《梦天家居集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励
对象名单》。

    （二）2022 年 8 月 6 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《梦天家居集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》
（公告编号：2022-040），根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄少明先
生作为征集人就 2022 年第四次临时股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激
励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

    （三）2022 年 8 月 6 日至 2022 年 8 月 15 日，公司对本次激励计划的激励
对象名单在公司内部进行了公示。在公示时限内，公司未收到任何员工对本次
公示的相关内容存有疑义或异议。2022 年 8 月 17 日，公司于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露了《梦天家居集团股份有限公司监事会关于公司
2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告
编号：2022-042）。

    （四）2022 年 8 月 22 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通
过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请
股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露公告前 6 个月内买卖公司
股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次
激励计划有关内幕信息的情形，并于 2022 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《梦天家居集团股份有限公司关于 2022 年限制性股



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票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-
044）。

    （五）2022 年 8 月 30 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监
事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项
的议案》及《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议
案》。监事会对授予日的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。公司独
立董事对调整及授予相关事项发表了一致同意的独立意见。

    二、本次激励计划调整事由及调整结果

    鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划拟激励对象中有 1 名激励对象因个人
原因自愿放弃参与本次激励计划，公司于 2022 年 8 月 30 日召开第二届董事会
第九次会议与第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限
制性股票激励计划相关事项的议案》，对本次激励计划激励对象名单及授予数
量进行调整。具体调整内容为：本次激励计划的激励对象由 104 人调整为 103
人，调整后，本次激励计划限制性股票数量由 278 万股调整为 276 万股。本次
调整后的激励对象属于经公司 2022 年第四次临时股东大会批准的激励计划中规
定的激励对象范围，公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实，公司独
立董事发表了同意的独立意见，律师及独立财务顾问出具了相应的法律意见书
和独立财务顾问报告。

    除上述调整外，本次实施的股权激励计划内容与公司 2022 年第四次临时股
东大会审议通过的股权激励计划相关内容一致。根据公司 2022 年第四次临时股
东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，
无需提交股东大会审议。

    三、本次调整事项对公司的影响

    公司对本次激励计划激励对象名单及限制性股票授予数量的调整不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的
情况。

    四、独立董事意见



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    经核查，公司董事会对 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单和限制性
股票授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）等法律、法规及规范性文件和公司《激励计划（草案）》的相关规
定，且本次调整在公司 2022 年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围
内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    综上所述，我们同意公司对本次激励计划激励对象名单和限制性股票授予
数量进行相应的调整，本次激励计划的激励对象由 104 人调整为 103 人，调整
后，限制性股票授予数量由 278 万股调整为 276 万股。

    五、监事会意见

    监事会认为：公司董事会根据 2022 年第四次临时股东大会的授权对公司
2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股票授予数量进行调整，审
议程序合法合规，符合《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《激励
计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，
监事会同意 2022 年限制性股票激励计划的激励对象由 104 人调整为 103 人，调
整后，限制性股票授予数量由 278 万股调整为 276 万股。

    六、法律意见书的结论性意见

    截至本法律意见出具之日，公司本次调整及授予事项已取得现阶段必要的
批准和授权；本次授予的授予条件已成就；公司本次授予的激励对象、授予数
量、授予日的确定及授予价格等事项符合《公司法》《管理办法》以及《激励
计划（草案）》的相关规定，本次调整及授予事项已履行的信息披露义务符合
《公司法》《管理办法》等相关规定，尚需公司依据相关法律、法规和规范性
文件的规定继续履行相应的信息披露义务及办理授予登记等事宜。

    七、独立财务顾问的结论性意见

    公司本次调整已获得相关授权与批准，符合《管理办法》等相关法律、法
规及规范性文件和《激励计划(草案)》的有关规定，调整程序合法合规，不存
在损害公司及全体股东利益的情况。

    八、备查文件


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    （一）第二届董事会第九次会议决议；

    （二）第二届监事会第九次会议决议；

    （三）独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

    （四）北京德恒（杭州）律师事务所关于梦天家居集团股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见；

    （五）深圳价值在线咨询顾问有限公司关于梦天家居集团股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之独立财务顾问报告。

    特此公告。




                                             梦天家居集团股份有限公司

                                                                  董事会
                                                      2022 年 8 月 31 日




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