证券代码：603216               证券简称：梦天家居         公告编号：2022-055



                    梦天家居集团股份有限公司
                 第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2022
年 10 月 22 日以邮件等形式发出会议通知，并于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室以现
场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，全体监事及高级
管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符合法律法规、《公司
法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
    （一） 审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居 2022 年三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。


    （二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于变更公司注册资
本、修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。


    特此公告。
梦天家居集团股份有限公司

                   董事会

       2022 年 10 月 29 日