证券代码：603216             证券简称：梦天家居         公告编号：2023-003



                    梦天家居集团股份有限公司
             第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于
2023 年 1 月 24 日以邮件等形式发出会议通知，并于 2023 年 1 月 30 日在公司会议室
以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，全体监事及
高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符合法律法规、《公
司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
    （一） 审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于继续使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》。
    独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。


    特此公告。



                                                      梦天家居集团股份有限公司

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                                                                 2023 年 1 月 31 日