证券代码：603216               证券简称：梦天家居             公告编号：2023-009


                       梦天家居集团股份有限公司

   关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


         梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开
  的第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司
  章程〉的议案》，公司拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票，
  前述回购注销事项办理完成后，公司将办理注册资本的工商变更登记手续并对公
  司章程相关条款进行修订。具体情况如下：

         一、变更公司注册资本的相关情况

         2023 年 4 月 27 日，公司召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了
  《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于 2022
  年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资
  格，公司对其已获授但尚未解除限售的 10 万股限制性股票进行回购注销。

         本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票后，公司股本总
  额由 22,412 万股减少至 22,402 万股，因此，公司拟将工商登记的注册资本变更
  为 22,402 万元，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

         基于以上事项，公司需要变更公司注册资本并办理工商变更登记。

         二、本次《公司章程》修订情况

         根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
  指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，对《公司章
  程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

                   修订前                                       修订后
第六条     公司注册资本为人民币 22,412 万       第六条   公司注册资本为人民币 22,402 万


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         元。                                            元。
         公司股份总数为 22,412 万股，公司                公司股份总数为 22,402 万股，公司
第二十条 的股本结构为：普通股 22,412 万         第二十条 的股本结构为：普通股 22,402 万
         股，无其他种类股。                              股，无其他种类股。

       除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

       根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，本次变更公司注册资本、修
   订《公司章程》并办理工商变更事项属于授权范围内事项，经公司董事会审议通
   过即可，无需提交股东大会审议。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商
   变更事宜。

       上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后形成的《公司章
   程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

       特此公告。




                                                           梦天家居集团股份有限公司
                                                                                董事会
                                                                     2023 年 4 月 28 日




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