证券代码：603219           证券简称：富佳股份          公告编号：2021-003



                       宁波富佳实业股份有限公司
              关于董事会、监事会延期换届的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会将于
2021年12月6日任期届满。鉴于公司第二届董事会董事候选人、监事会监事候选人的
提名工作正在进行中，为保持公司董事会、监事会及高级管理人员工作的连续性和稳
定性，公司第一届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理
人员的任期也相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届工作，并按有关规定及
时履行信息披露义务。
    在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成
员及高级管理人员仍将依照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事、监
事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会的延期换届不会影响
公司的正常运营。

    特此公告。


                                           宁波富佳实业股份有限公司董事会

                                                            2021年12月4日