证券代码：603219         证券简称：富佳股份         公告编号：2021-006


                   宁波富佳实业股份有限公司
          第一届董事会第十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会
议于 2021 年 12 月 13 日（星期一）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三
楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 10 日通过
邮件的方式送达各位董事。会议由公司董事长王跃旦先生主持，本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
    1、关于选举王跃旦先生为公司第二届董事会非独立董事
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、关于选举俞世国先生为公司第二届董事会非独立董事
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、关于选举郎一丁先生为公司第二届董事会非独立董事
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、关于选举骆俊彬先生为公司第二届董事会非独立董事
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、关于选举涂自群先生为公司第二届董事会非独立董事
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、关于选举陶蓉女士为公司第二届董事会非独立董事
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《宁波富佳实业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编
号：2021-009）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
    1、关于选举程惠芳女士为公司第二届董事会非独立董事
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、关于选举王伟定先生为公司第二届董事会非独立董事
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、关于选举叶龙虎先生为公司第二届董事会非独立董事
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《宁波富佳实业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编
号：2021-009）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》
    公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金及发行费用的方案具
有必要性和合理性，未改变募集资金用途，也不影响募集资金投资项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，有利于保护投资
者合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《宁波富佳实业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的公告》（公告编号：2021-007）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


    （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金
投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资
金正常周转和募集资金投资项目的建设，对公司未来主营业务、财务状况、经
营成果和现金流量等不会造成重大的影响。与此同时，对部分闲置募集资金适
时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁
波富佳实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2021-008）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


    （五）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
    为进一步强化独立董事勤勉尽责，发挥独立董事对董事会的科学决策支持
和监督作用，根据中国证券监督委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》及《公司章程》的相关规定和要求，参照当地同行业上市公司独立
董事津贴综合水平以及公司实际情况，公司拟将独立董事的津贴由 6 万元/年
（含税）调增为 10 万元/年（含税）。其他事宜依据《宁波富佳实业股份有限
公司独立董事工作制度》等相关规章制度执行。调整后的独立董事津贴标准经
股东大会审议通过后于 2022 年 1 月起开始执行。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事叶龙虎、王伟定、程
惠芳已回避表决。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （六）审议通过《关于宁波富佳实业股份有限公司对外捐赠管理制度》
    为规范公司的对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事务的管理，在充分维护
股东利益的基础上，更好地履行公众公司的社会责任和公民义务，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的相关规定。结合公司实际情况，拟制订《宁波富
佳实业股份有限公司对外捐赠管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （七）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2021 年 12 月 30 日（星期四）13:30 在浙江省余姚市阳
明街道长安路 303 号三楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《宁波富佳实业股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2021-010）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
   1、第一届董事会第十八次会议决议；
   2、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                       宁波富佳实业股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 15 日