证券代码：603219          证券简称：富佳股份        公告编号：2021-005


                   宁波富佳实业股份有限公司
            第一届监事会第十二次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次
会议于 2021 年 12 月 13 日（星期一）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号
三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 10 日通
过邮件的方式送达各位监事。会议由监事会主席黄建龙先生主持, 本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》
    1、关于选举黄建龙先生为公司第二届监事会股东代表监事
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、关于选举孙雅芳女士为公司第二届监事会股东代表监事
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《宁波富佳实业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编
号：2021-009）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》
    监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金及发行费
用的方案具有必要性和合理性，未改变募集资金用途，也不影响募集资金投资
项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，有利
于保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁
波富佳实业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的公告》（公告编号：2021-007）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保
公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影
响公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的建设，对公司未来主营业务、
财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。与此同时，对部分闲
置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更
多的投资回报。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁
波富佳实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2021-008）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （四）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、 备查文件
    1、第一届监事会第十二次会议决议。


     特此公告。
宁波富佳实业股份有限公司监事会
             2021 年 12 月 15 日