证券代码：603219         证券简称：富佳股份         公告编号：2021-019


                   宁波富佳实业股份有限公司
             第二届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议
于 2021 年 12 月 30 日（星期四）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号公司
三楼会议室以现场结合通讯的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提前
通知期限。经全体与会董事一致推举，会议由公司董事王跃旦先生主持，本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、法
规、规章和《宁波富佳实业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规
定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    （一）审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第二届董事会董事长的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会一致协商，推
选王跃旦先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）
    表决结果：9 名赞成，0 名反对，0 名弃权。
    （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员并任命召集
人的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经一致协商，公司第二届董
事会各专门委员会选举情况如下：
    战略委员会委员：王跃旦（召集人）、郎一丁、程惠芳。
    薪酬与考核委员会委员：程惠芳（召集人）、王跃旦、叶龙虎。
    提名委员会委员：王伟定（召集人）、王跃旦、叶龙虎。
    审计委员会委员：叶龙虎（召集人）、俞世国、王伟定。
    各专门委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，连选可以连任。委员
任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》不得任职的情形，不得被无
故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
    表决结果：9 名赞成，0 名反对，0 名弃权。
    （三）审议通过《关于聘任郎一丁先生为公司总经理的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，同意聘任郎
一丁先生为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议。
（简历附后）
    表决结果：9 名赞成，0 名反对，0 名弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    （四）审议通过《关于聘任涂自群先生为公司副总经理的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，同意聘任涂
自群先生为公司副总经理。（简历附后）
    表决结果：9 名赞成，0 名反对，0 名弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    （五）审议通过《关于聘任应瑛女士为公司财务总监的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，同意聘任应
瑛女士为公司财务总监。（简历附后）
    表决结果：9 名赞成，0 名反对，0 名弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    （六）审议通过《关于聘任陈昂良先生为公司董事会秘书的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，同意聘任陈
昂良先生为公司董事会秘书。（简历附后）
    表决结果：9 名赞成，0 名反对，0 名弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    （七）审议通过《关于聘任陈燎颖女士为公司证券事务代表的议案》
   根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意聘任陈燎颖女士为公司
证券事务代表。（简历附后）
   表决结果：9 名赞成，0 名反对，0 名弃权。


    三、备查文件
   1、第二届董事会第一次会议决议；
   2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事宜的独立意见。


   特此公告。


                                     宁波富佳实业股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 31 日
    附件：
    王跃旦先生，1953 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学
历，高级经济师。1970 年 10 月至 1978 年 8 月，任余姚通用机械厂工人；
1978 年 8 月至 2002 年 3 月，先后在余姚市财政税务局、余姚市计划委员
会、余姚市政府驻深圳办事处任职；2002 年 8 月至 2018 年 12 月，任富佳
有限董事长；2018 年 12 月至今，任公司董事长。
    郎一丁先生，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历。2000 年 7 月至 2002 年 12 月，任浙江肯德基有限公司宁波店经
理助理、杭州总部公共事务部经理助理；2002 年 12 月至 2004 年 6 月，在
北京外国语学院、上海外国语大学进行脱产培训；2004 年 6 月至 2018 年 12
月，历任富佳有限外贸业务经理、总经理助理、进出口部经理、执行总经理、总
经理；2018 年 12 月至今，任公司总经理、董事。
    涂自群先生，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1995 年 9 月至 1996 年 10 月，任东莞永成电器有限公司设计部技术员；
1996 年 10 月至 1997 年 12 月，任东莞美群电器有限公司研发部工程师；
1997 年 12 月至 2013 年 4 月，历任东莞创科集团创力电器有限公司工程部
研发工程师、研发主管、高级主管及项目经理等职务；2013 年 5 月 至 2015
年 1 月，任苏州索发电机有限公司副总经理；2015 年 7 月至 2018 年 12
月，任富佳有限副总经理；2018 年 12 月至今，任公司副总经理；2020 年 3
月至今，任公司董事。
    应瑛女士，1959 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，
助理会计师。1982 年 12 月至 1990 年 4 月，任余姚布厂财务经理；1990 年 4 月
至 1991 年 7 月，任余姚交通技术学校总务；1991 年 7 月至 1997 年 4 月，任余
姚市交通运输公司员工；1997 年 4 月至 2002 年 8 月，任富佳电器财务经理；
2002 年 8 月至 2018 年 12 月，任富佳有限财务经理；2018 年 12 月至今，任公
司财务总监。
    陈昂良先生，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，高级经济师。1990 年 7 月至 1995 年 3 月，任余姚第一化纤厂厂办副主
任；1995 年 3 月至 1997 年 10 月，任宁波长城精工卷尺制造有限公司办公
室主任、业务部经理；1997 年 10 月至 2002 年 10 月，任宁波蓝达工量具有
限公司副总经理；2002 年 10 月至 2010 年 1 月，任宁波长城精工实业有限
公司副总经理；2010 年 1 月至 2012 年 6 月，先后在宁波来发工具礼品有
限公司、宁波吉能电池科技有限公司工作；2012 年 6 月至 2018 年 12 月，
任富佳有限总经办主任；2018 年 12 月至今，任公司总经办主任、董事会秘书。
    陈燎颖女士，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 3 月出生，本科学历，
2016 年 12 月至 2018 年 12 月，任宁波富佳实业有限公司财务部会计；2018
年 12 月至今，任宁波富佳实业股份有限公司财务部会计。