证券代码：603219           证券简称：富佳股份        公告编号：2022-002


                   宁波富佳实业股份有限公司
            第二届董事会第二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议
于 2022 年 2 月 14 日（星期一）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会
议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 2 月 11 日通过邮件的
方式送达各位董事。会议由公司董事长王跃旦先生主持，本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    （一）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易实际发生额并预计 2022
年度日常关联交易的议案》
    关联交易的发生主要系为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司
充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，有助于公司持续
稳定发展。公司与关联方的关联交易符合公司的整体利益，也符合公司生产经
营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东的合法权益，也不影响公司的独
立性。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于 2021 年度日常关联交易实际发生额并预计 2022 年度日常关联交易的公
告》（公告编号：2022-004）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事王跃旦先生回避表决。独立董事均事前认可本事项并对本议案发
表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （二）审议通过《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度
的议案》
    为满足公司经营发展的资金需求，同意公司及子公司向各金融机构申请总
计不超过人民币 120,000 万元的综合授信额度，用于补充公司及子公司流动资
金，授信有效期为 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度
股东大会结束后止，在上述额度范围内，无需另行召开股东大会审议批准。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：
2022-005）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （三）审议通过《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》
    根据公司经营发展、实际情况与战略发展规划，拟将经营范围修改为“许
可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家用电器制造；家用电器研
发；家用电器销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制
造；服务消费机器人销售；家用电器零配件销售；电机及其控制系统研发；电
机制造；机械电气设备制造；电子产品销售；电子专用材料研发；电子元器件
与机电组件设备制造；电力电子元器件制造；模具制造；模具销售；塑料制品
制造；塑料制品销售；有色金属合金销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗
器械生产；第二类医疗器械销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；
日用杂品制造；日用杂品销售；企业管理咨询；进出口代理；技术进出口；货
物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”
变更内容最终以市场监督管理部门登记核准的内容为准。
    根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章
程》的部分条款。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的公告》（公告
编号：2022-006）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （四）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    为提高自有资金使用效率，结合公司实际情况，拟使用不超过人民币
500,000,000 元的自有资金进行现金管理，以增加资金效益，更好地实现公司
资金保值增值，为公司和股东谋取较好的投资回报。上述投资额度可由公司及
子公司共同滚动使用，使用期限为 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日
起至 2022 年年度股东大会结束后止。在额度范围内，公司授权董事长或董事
长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2022 年 3 月 3 日（星期四）13:30 在浙江省余姚市阳明
街道长安路 303 号三楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事宜的独立意见；
3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事宜的事前认可意见。


特此公告。


                                  宁波富佳实业股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 16 日