证券代码：603219          证券简称：富佳股份         公告编号：2022-019


                   宁波富佳实业股份有限公司
           关于2021年年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
    ●A股每10股派发现金股利4.00元(含税)

    ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

期将在权益分派实施公告中明确。
    ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分

配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
     一、利润分配方案内容
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年实现归属于上市公
司股东的净利润231,698,964.97元，截至2021年12月31日归属于上市公司股东的
可分配利润为436,548,584.75元。
    结合公司具体经营情况，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），截至2021年
12月31日，公司总股本为401,000,000股普通股，以此计算共计派发现金股利
160,400,000.00元（含税），本年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东的净
利润比例为69.23%，留存的未分配利润将主要用于满足日常经营需要，支持新项
目建设、未来投资规划及长期发展的流动资金需求，为公司中长期发展战略的顺
利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。
    公司 2021 年度不派送红股，不进行资本公积金转增股本。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

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     二、公司履行的决策程序
     （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
     2022年4月19日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于2021
年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。
会议详情请参见与本公告同日披露的《宁波富佳实业股份有限公司第二届董事会
第三次会议决议公告》（编号：2022-016）。
     （二）独立董事意见
     根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于
修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令［2008］57号）、《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公
司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告【2022】
3号）以及根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律
法规和《公司章程》的规定，我们作为公司独立董事，现对2021年度利润分配方
案发表同意意见如下：
     本次利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，用可供股
东 分 配 的 利 润 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 4 元 ， 共 计 派 发 现 金 股 利
160,400,000.00元（含税）。为了公司长远发展，本次公司利润分配预案符合公司
实际情况，有利于公司实现长远发展，既满足了现金分红回报了投资者，也保障
了企业后续发展的资金需求。留存的未分配利润将主要用于满足日常经营需要，
支持新项目建设、未来投资规划及长期发展的流动资金需求，为公司中长期发展
战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。我们根据上述有关法律法
规的具体规定结合公司的实际情况进行了审查，我们认为本次利润分配方案符合
法律、法规及《公司章程》的规定。本次利润分配方案是基于公司目前的经营状
况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，并充分体现
公司注重对投资者的回报，使投资者能够分享公司的经营成果。
     综上所述，我们一致同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
     （三）监事会意见
     公司于2022年4月19日召开第二届监事会第三次会议，监事会认为：公司
2021 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需求，有利于公



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司长远发展，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等
法律法规的规定，同意公司关于2021年度利润分配预案的议案。
    会议详情请参见与本公告同日披露的《宁波富佳实业股份有限公司第二届监
事会第三次会议决议公告》（编号：2022-017）。
    三、相关风险提示
    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司2021年度
利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后实施。敬请广大投资
者理性判断，并注意投资风险。


    特此公告。




                                        宁波富佳实业股份有限公司董事会
                                                        2022年4月21日




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