宁波富佳实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
宁波富佳实业股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料
浙江余姚
二○二二年五月
宁波富佳实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
目录
2021 年年度股东大会会议须知 ......................................................................................3
2021 年年度股东大会会议议程 ......................................................................................5
议案一、关于 2021 年度董事会工作报告的议案 .........................................................7
议案二、关于 2021 年度财务决算报告的议案 .............................................................8
议案三、关于 2021 年度监事会工作报告的议案 .........................................................9
议案四、关于 2021 年年度报告及其摘要的议案 .......................................................10
议案五、关于 2021 年度利润分配预案的议案 ........................................................... 11
议案六、关于续聘外部审计机构的议案 .....................................................................12
议案七、关于开展外汇套期保值业务的议案 .............................................................15
议案八、关于确认 2021 年度董事薪酬及制定 2022 年度薪酬方案的议案 .............17
议案九、关于确认 2021 年度监事薪酬及制定 2022 年度薪酬方案的议案 .............19
附件 1、宁波富佳实业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告 ............................21
附件 2、宁波富佳实业股份有限公司 2021 年度财务决算报告 ................................25
附件 3、宁波富佳实业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告 ............................32
附件 4、宁波富佳实业股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告 ........................35
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2021 年年度股东大会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，保证宁波富佳实业股份有限公司（以下简称
“公司”）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、
中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》以及《宁波富佳实业股
份有限公司章程》《宁波富佳实业股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法
规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东优先通过网络投票方式参
会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日
须全程佩戴口罩，做好个人防护，并遵守当地政府及公司在疫情管控期间所有的
防疫防控各项管理规定；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者检查“双
码”皆绿，并进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
一、公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从工作人
员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人
员进入会场。对于影响本次会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规
定加以制止。
三、出席本次会议的股东及股东代表以及相关人员准时到达会场签到确认参
会资格。股东参会登记没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记
签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代表，不
参加表决和发言。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可
计入表决权数。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股
东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会
的正常秩序。
五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的
安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议
议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过5分钟；股东要求发言时，不得打
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断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进
行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝
或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。对于可
能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，相关人员有
权拒绝回答。
六、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。公司
将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现
场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一
次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东
以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，
应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并
以打“√”表示，关联股东回避表决的在“回避”栏打“√”表示，多选或不选均
视为无效票，作弃权处理。
七、本次股东大会投票表决结果，在公司未发布公告之前，出席会议的全体人
员均负保密义务。
八、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
九、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录
音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他
股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告公司相关部门。
十、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年
4 月 21 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2022-023）。
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董事会
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2021 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议召开时间：2022年5月12日（星期四）14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
签到时间：2022年5月12日13:30-14:00
二、现场会议地点
浙江省余姚市阳明街道长安路303号宁波富佳实业股份有限公司三楼会议室
三、会议召集人
董事会
四、会议主持人
董事长王跃旦先生
五、会议安排
（一）与会人员签到，领取会议资料，股东及股东代表同时递交身份证明材料
（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
（二）会议主持人宣布会议开始，以及宣布出席股东大会现场会议的股东及股
东代表人数及所持有的表决权股份总数，并同时宣布参加现场会议的其他人员；
（三）宣读股东大会会议须知；
（四）推选现场会议的计票人、监票人；
（五）宣读本次会议议案
1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度财务决算报告的议案》
3、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘外部审计机构的议案》
7、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
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8、《关于确认2021年度董事薪酬及制定2022年度薪酬方案的议案》
9、《关于确认2021年度监事薪酬及制定2022年度薪酬方案的议案》
（六）听取《宁波富佳实业股份有限公司2021 年度独立董事述职报告》；
（七）对议案进行审议和投票表决，对股东及股东代表提问进行回答；
（八）休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）；
（九）复会，宣布会议表决结果；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）签署股东大会决议和会议记录；
（十二）主持人宣布会议结束。
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董事会
2022 年 5 月 12 日
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议案一：
关于 2021 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司董事会认真执行各项决
议，规范运作，科学决策，全体董事勤勉尽责，编制了《宁波富佳实业股份有限
公司 2021 年度董事会工作报告》（具体详见附件 1）。
本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
同时，公司独立董事程惠芳女士、王伟定先生和叶龙虎先生向董事会提交了
《宁波富佳实业股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》（具体详见附件 4），
将在本次股东大会上进行述职。
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董事会
2022 年 5 月 12 日
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议案二：
关于 2021 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
公司 2021 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了标准无保留意见的《审计报告》，据此公司编制了《宁波富佳实业股份有限公
司 2021 年度财务决算报告》（具体详见附件 2）。
本议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
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董事会
2022 年 5 月 12 日
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议案三：
关于 2021 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《宁波富佳
实业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》（具体详见附件 3）。
本议案已经公司第二届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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监事会
2022 年 5 月 12 日
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议案四：
关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制了
2021 年年度报告及其摘要，其中财务报告部分已经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
具 体 内 容 请 参 见 公 司 于 2022 年 4 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《宁波富佳实业股份有限公司 2021 年年度报告》和《宁
波富佳实业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
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董事会
2022 年 5 月 12 日
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议案五：
关于 2021 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
公司 2021 年年度利润分配预案为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
计确认，公司 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润 231,698,964.97 元，截至
2021 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的可分配利润为 436,548,584.75 元。
结合公司具体经营情况，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），截至 2021 年
12 月 31 日，公司总股本为 401,000,000 股普通股，以此计算共计派发现金股利
160,400,000.00 元（含税），本年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东的净
利润比例为 69.23%，留存的未分配利润将主要用于满足日常经营需要，支持新项
目建设、未来投资规划及长期发展的流动资金需求，为公司中长期发展战略的顺利
实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。
公司 2021 年度不派送红股，不进行资本公积金转增股本。
具 体 内 容 请 参 见 公 司 于 2022 年 4 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《宁波富佳实业股份有限公司关于 2021 年年度利润分
配预案的公告》（2022-019）。
本议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
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董事会
2022 年 5 月 12 日
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议案六：
关于续聘外部审计机构的议案
各位股东及股东代表：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，服务
团队具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审
计原则，能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求。为确保公司 2022 年度财
务及内控审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告与内控报告的审计机构，审计内容
包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，聘期一年。
一、 拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 210 人
上年末执业 注册会计师 1,901 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 749 人
业务收入总额 30.6 亿元
2020 年业务
审计业务收入 27.2 亿元
收入
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 529 家
审计收费总额 5.7 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零
2020 年上市
售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产
公司（含
和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
A、B 股）审 涉及主要行业
体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共
计情况
设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔
业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 395 家
注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年业务收入、2021年上市公司（含
A、B股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的2020年业务数
据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至2021年12月31日实际情况。
2、投资者保护能力
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上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元
以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购
买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14
次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三
年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措
施。
（二）项目信息
1、基本信息
何时开始为
项目组成 何时成为注 何时开始从事 何时开始在 近三年签署或复核上市公司审计
姓名 本公司提供
员 册会计师 上市公司审计 本所执业 报告情况
审计服务
2021 年度签署杭齿前进公司、天
龙股份公司、朗迪集团公司 2020
项目合伙 年度审计报告；2020 年度签署杭
韦军 2009 年 4 月 2006 年 10 月 2009 年 4 月 2017 年
人 齿前进公司 2019 年度审计报告；
2019 年，签署杭齿前进公司 2018
年度审计报告。
2021 年度签署杭齿前进公司、天
龙股份公司、朗迪集团公司 2020
年度审计报告；2020 年度签署杭
韦军 2009 年 4 月 2006 年 10 月 2009 年 4 月 2017 年
齿前进公司 2019 年度审计报告；
2019 年，签署杭齿前进公司 2018
签字注册
年度审计报告。
会计师
2021 年度签署杭齿前进公司 2020
年度审计报告；2020 年度签署杭
2013 年 12
顾嫣萍 2009 年 10 月 2013 年 12 月 2019 年 齿前进公司 2019 年度审计报告；
月
2019 年度签署天龙股份公司 2018
年度审计报告。
近三年（2018—2021 年度）签署
质量控制 2014 年 11
李青松 1998 年 5 月 1998 年 5 月 2022 年 1 月 了国金证券、华西证券、山鼎设计
复核人 月
上市公司年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
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管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律 处分的
情况。
3、独立性说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书，能够满足
公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。天健会计师
事务所（特殊普通合伙）具有从事证券服务业务的经验。此次续聘审计机构及其
从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，项
目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形，
不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。
4、审计收费
2021 年度财务审计服务费用为人民币 50 万元；内部控制审计服务费用为人民
币 15 万元，两项合计人民币 65 万元。本次审计费用将按照市场公允合理的定价
原则由双方协商确定。经公司年度股东大会审议通过并授权后，公司经营管理层将
根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平合理确定其年度审计费用。
具 体 内 容 请 参 见 公 司 于 2022 年 4 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《宁波富佳实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的
公告》（2022-020）。
本议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
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议案七：
关于开展外汇套期保值业务的议案
各位股东及股东代表：
根据公司实际业务发展需要，结合公司实际情况，为有效规避外汇市场的风险，
防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财
务费用，在股东大会审议通过之日起 12 个月内，公司拟使用人民币 10 亿元或等
值外币的自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。相关事项如下：
一、开展外汇套期保值业务的必要性
公司出口业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇
兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率
波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，
公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常
生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机
和套利交易。
二、拟开展的外汇套期保值业务概述
（一）主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结
算币种相同的币种，即美元等。公司拟进行的外汇套期保值业务品种包括远期结售
汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。
（二）业务规模及期限公司拟使用不超过人民币 10 亿元或等值外币的自有资
金开展外汇套期保值业务，上述额度在有效期内可循环滚动使用，资金来源为自有
资金，不涉及募集资金。有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。
（三）提请授权公司经营管理层在额度范围和有效期内签署日常外汇套期保
值业务相关合同文件，公司财务部负责组织实施相关事宜。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、
套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定风险。
（一）价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇产
品价格变动而造成亏损的市场风险；
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（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性强，复杂程度高，可能会由于
内部控制机制不完善而造成风险；
（三）履约风险：公司开展外汇套期保值业务的对手均为信用良好且与公司已
建立长期业务往来的银行或其他金融机构，履约风险低；
（四）其他风险：在具体开展业务时，如业务合同条款不明确，将可能面临法
律风险。
四、公司采取的风险控制措施
（一）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务
的基本原则、审批权限、流程管理、信息保密、内部风险报告制度及风险处理程序
等方面做出了明确规定，公司将严格按照制度的规定进行操作，保证制度有效执行，
严格控制业务风险。
（二）公司开展的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业
务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利
为目的的投机和套利交易。
（三）为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时
关注外汇市场环境变化，适时调整策略，最大限度避免市场波动造成的损失。
（四）公司选择具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行进行外汇套期保
值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，最大程度降低法律风险。
具 体 内 容 请 参 见 公 司 于 2022 年 4 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《宁波富佳实业股份有限公司关于开展外汇套期保值业
务的公告》（2022-022）。
本议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通
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议案八：
关于确认 2021 年度董事薪酬
及制定 2022 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合
公司盈利状况、经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司 2021 年度董事
薪酬情况及拟制定的 2022 年度董事薪酬方案如下：
一、2021 年度董事薪酬情况
2021 年度，公司董事年度薪酬总额（含税）如下：
2021 年薪酬（万
序号 姓名 职务
元）
1 王跃旦 董事长 132
2 俞世国 董事 72
3 郎一丁 董事、总经理 80
4 涂自群 董事、副总经理 77.45
5 骆俊彬 董事 30.68
6 陶 蓉 董事 -
7 程惠芳 独立董事 6
8 王伟定 独立董事 6
9 叶龙虎 独立董事 6
二、2022 年度董事薪酬方案
根据有关法律、法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
等公司相关制度，结合目前经济环境、公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，
现提出公司 2022 年度董事薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事（含独立董事）。
（二）适用期限
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2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
（三）薪酬标准
1、关于担任管理职务的非独立董事薪酬
在公司担任具体职务的非独立董事，按其任职岗位领取薪酬，不再另行领取
董事津贴；其中薪酬由两部分构成，一部分为固定标准工资及福利，福利根据国
家相关法规执行，按月发放；一部分为年终奖金，根据公司年度经营业绩等情况
确定。
2、关于未担任管理职务的非独立董事薪酬
在公司未担任具体职务的非独立董事，不领取董事津贴。
3、关于独立董事薪酬
公司独立董事津贴为 10 万元/年（含税）。
上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（四）其他规定
公司内部董事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期
计算并予以发放。
本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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董事会
2022 年 5 月 12 日
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议案九：
关于确认 2021 年度监事薪酬
及制定 2022 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》等有关规定，结合公司盈利状况、经营规模等实际情况并参
照行业薪酬水平，公司 2021 年度监事薪酬情况及拟制定的 2022 年度监事薪酬方
案如下：
一、2021 年度监事薪酬情况
2021 年度，公司监事年度薪酬总额（含税）如下：
序号 姓名 职务 2021 年薪酬（万元）
1 黄建龙 监事会主席 30
2 沈学君 监事 37.88
3 孙雅芳 监事 27.1
二、2022 年度监事薪酬方案
根据有关法律、法规及《公司章程》等公司相关制度，结合目前经济环境、公
司实际经营情况并参照行业薪酬水平，现提出公司 2022 年度公司监事薪酬方案如
下：
（一）、适用对象：
公司监事。
（二）、适用期限：
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
（三）、薪酬标准
公司监事均在公司及子公司担任具体管理职务，按其任职岗位领取薪酬。公司
监事薪酬，由公司按照国家有关规定代缴个人所得税。
（四）、其他规定
公司监事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并
予以发放。
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本议案已经公司第二届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
宁波富佳实业股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 12 日
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附件 1
宁波富佳实业股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年度，宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规
以及《公司章程》等规章制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地履
行股东大会赋予的职责，维护公司及股东利益，认真研究部署公司重大生产经营
事项和发展战略，努力推进全年重点工作计划，推动公司持续健康稳定发展。现
将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：
一、2021 年度公司经营情况
2021 年度，公司实现营业收入 260,050.17 万元，同比增长 24.14%。归属于母
公司净利润 23,169.90 万元，同比增长 34.53%，归属于母公司扣非净利润 1.81 亿
元，同比增长 8.4%，基本每股收益 0.64 元。财务结构保持合理稳健。公司主要财
务数据如下：
单位：元
本期比上年
项目 2021 年 2020 年
同期增减(%)
营业收入 2,600,501,682.97 2,094,847,107.50 24.14
利润总额 266,578,986.68 197,986,439.33 34.65
净利润 233,911,708.73 173,121,589.60 35.11
归属于上市公司股东的净利润 231,698,964.97 172,233,542.88 34.53
归属于上市公司股东的扣除非
180,869,712.16 166,860,472.22 8.40
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -101,464,310.23 188,393,051.30 不适用
本期末比上年
2021 年末 2020 年末
同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,300,860,275.12 729,442,920.08 78.34
总资产 2,442,238,879.40 1,836,846,392.04 32.96
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二、2021 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2021 年，公司董事会严格按照有关法律法规的规定进行董事会会议的筹备、
召集、召开。公司董事均能忠实、诚信、勤勉地履行职责，不存在连续两次不出
席董事会的情况。公司董事会由 9 名董事组成，董事会的人数、构成及选聘程序
均符合法律、法规的规定。报告期内，公司共计召开了 7 次董事会会议，其中 4
次在公司上市之前召开，3 次在公司上市之后召开，共审议了 30 项有关议案。
具体情况如下：
序号 日期 届次 议案
1.关于审议 2020 年度董事会工作报告的议案
2.关于审议 2020 年度总经理工作报告的议案
3.关于审议 2020 年度财务决算报告的议案
4.关于审议 2021 年度财务预算报告的议案
5.关于续聘审计机构的议案
第一届董事会 6.关于 2021 年度申请银行授信额度的议案
1 2021-3-1
第十三次会议 7.关于审议 2021 年度日常关联交易的议案
8.关于确认公司 2020 年度董事、监事、高级管理人
员薪酬的议案
9.关于审议 2020 年度利润分配的议案
10.关于批准公司 2020 年度财务报表报出的议案
11.关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案
1.关于审议 2021 年度上半年董事会工作报告的议案
第一届董事会
2 2021-7-30 2.关于公司申报“宁波市制造业百强培育企业”以
第十四次会议
及公司战略规划事宜的议案
第一届董事会
3 2021-9-13 1.关于批准公司 2021 年 1-6 月财务报表报出的议案
第十五次会议
第一届董事会 1.关于调整公司首次公开发行股票募投项目拟投入
4 2021-10-19
第十六次会议 募集资金金额的议案
第一届董事会 1.关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章
5 2021-12-3
第十七次会议 程》并办理工商变更登记的议案
1.关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
2.关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
第一届董事会
6 2021-12-13 3.关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
第十八次会议
金的议案
4.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
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5.关于调整独立董事津贴的议案
6.关于宁波富佳实业股份有限公司对外捐赠管理制
度
7.关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的
议案
1.关于选举王跃旦先生为公司第二届董事会董事长
的议案
2.关于选举公司第二届董事会专门委员会委员并任
命召集人的议案
第二届董事会
7 2021-12-30 3.关于聘任郎一丁先生为公司总经理的议案
第一次会议
4.关于聘任涂自群先生为公司副总经理的议案
5.关于聘任应瑛女士为公司财务总监的议案
6.关于聘任陈昂良先生为公司董事会秘书的议案
7.关于聘任陈燎颖女士为公司证券事务代表的议案
（二）执行股东大会各项决议情况
报告期内，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会、2020 年度股东大会、
2021 年第二次临时股东大会，董事会均严格按照《公司法》等法律法规和《公司
章程》等管理制度的要求，全面执行公司股东大会的决议，认真履行股东大会赋
予的职责，积极推进董事会决议的实施。
（三）各专门委员会履职尽责情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。四个专门委员会均严格依据《公司法》、《公司章程》及四个
委员会《工作细则》等规章制度设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨
论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。
（四）独立董事职能作用情况
公司的独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事
工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极参加股东大
会、董事会，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发
表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断。
（五）公司信息披露情况
董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息
披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和
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上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露
真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。
（六）投资者关系管理情况
在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，
以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司与投资者关系工
作指引》和公司章程的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股
东大会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电
话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作
出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。
三、 2022 年度董事会工作计划
2022 年公司将继续按上市公司的规范要求履行三会运作、信息披露等法定
义务，并配合好投资者的现场调研以及电话问询。及时、认真回复投资者的问题，
主动接受社会和广大投资者的监督。同时，加强投资者权益保护工作，严格按照
《内幕信息知情人登记管理制度》规定，加强内幕信息登记、保密和管理工作。
公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、
管理层严格遵守；继续优化公司的治理机构，在股东大会的授权范围内进行科学、
合理决策，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体
系；同时加强内控制度建设，坚持依法治理企业；优化内部控制流程，不断完善
风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。
特此报告。
宁波富佳实业股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 12 日
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附件 2
宁波富佳实业股份有限公司
2021 年度财务决算报告
宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务会计报表
按照《企业会计准则》的规定编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果和现金流量等有关信息。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经对 2021
年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2021 年度
公司财务决算情况报告如下：
一、 主要财务数据
单位：人民币元
同比增减
项目 2021 年 2020 年
（%）
营业总收入 2,600,501,682.97 2,094,847,107.50 24.14
营业利润 269,974,454.27 197,183,662.98 36.92
利润总额 266,578,986.68 197,986,439.33 34.65
归属于母公司所有者的净
231,698,964.97 172,233,542.88 34.53
利润
归属于母公司股东的非经
50,829,252.81 5,373,070.66 846.00
常性损益净额
归属于母公司股东的扣除
180,869,712.16 166,860,472.22 8.40
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
-101,464,310.23 188,393,051.30 不适用
净额
资产总额 2,442,238,879.40 1,836,846,392.04 32.96
归属于母公司股东的所有
1,300,860,275.12 729,442,920.08 78.34
者权益
期末总股本（股） 401,000,000.00 360,000,000.00 11.39
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负债总额 1,136,282,359.99 1,104,519,971.43 2.88
二、资产负债情况
单位：人民币元
变动幅度
资产负债表项目 2021 年末 2020 年末
（%）
货币资金 432,270,971.28 318,831,012.09 35.58
交易性金融资产 70,011,592.26 161,800,000.00 -56.73
应收账款 693,824,478.22 433,616,580.20 60.01
预付款项 6,266,186.35 2,541,024.33 146.60
其他应收款 20,329,813.88 22,509,738.71 -9.68
存货 479,471,299.78 343,261,063.08 39.68
一年内到期的非流动资产 218,045,293.47 - 不适用
其他流动资产 224,894.13 104,324.62 115.57
流动资产合计 1,920,444,529.37 1,282,663,743.03 49.72
其他非流动金融资产 64,254,375.00 11,500,000.00 458.73
投资性房地产 5,862,203.88 6,614,504.53 -11.37
固定资产 374,914,769.57 278,571,332.63 34.58
在建工程 17,656,490.65 20,272,037.91 -12.90
使用权资产 4,101,766.03 - 不适用
无形资产 35,432,841.08 10,750,134.01 229.60
商誉 236,867.38 236,867.38 -
长期待摊费用 1,069,606.62 - 不适用
递延所得税资产 13,199,965.42 11,487,389.08 14.91
其他非流动资产 5,065,464.40 214,750,383.47 -97.64
非流动资产合计 521,794,350.03 554,182,649.01 -5.84
资产总计 2,442,238,879.40 1,836,846,392.04 32.96
短期借款 330,946,053.64 382,254,004.00 -13.42
应付票据 167,515,307.63 132,582,240.57 26.35
应付账款 533,044,486.21 496,852,503.55 7.28
预收款项 771,759.25 640,463.11 20.50
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合同负债 10,915,632.02 6,327,341.76 72.52
应付职工薪酬 23,560,158.37 26,246,568.49 -10.24
应交税费 15,413,005.43 17,619,221.71 -12.52
其他应付款 422,379.89 401,000.00 5.33
一年内到期的非流动负债 13,342,520.75 52,892.47 25,125.75
其他流动负债 202,526.08 14,934.79 1,256.07
流动负债合计 1,096,133,829.27 1,062,991,170.45 3.12
长期借款 26,900,000.00 39,793,724.00 -32.40
租赁负债 3,852,871.05 - 不适用
递延收益 1,480,764.58 1,735,076.98 -14.66
递延所得税负债 7,914,895.09 - 不适用
非流动负债合计 40,148,530.72 41,528,800.98 -3.32
负债合计 1,136,282,359.99 1,104,519,971.43 2.88
增减幅度变动较大的资产负债项目分析：
（1）货币资金 432,270,971.28 元，较 2020 年增长 35.58%，主要系 2021 年
募集资金及销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
（2）交易性金融资产 70,011,592.26 元，较 2020 年减少 56.73%，主要系理
财产品部分赎回。
（3）应收账款 693,824,478.22 元，较 2020 年增长 60.01%，主要系本期生产
规模扩大，销售收入增大导致。
（4）预付款项 6,266,186.35 元，较 2020 年增加 146.60%，主要系销售增加
预付的货款。
（5）存货 479,471,299.78 元，较 2020 年增加 39.68%，主要系：1）由于疫情
原因，海运受到影响；2）订单增加，库存商品、在制品等增加。
（6）一年内到期的非流动资产 218,045,293.47 元，主要系银行定期存单本息
在一年内到期。
（7）其他流动资产 224,894.13 元，较 2020 年增加 115.57%，主要系预付房
租费增加。
（8）其他非流动金融资产 64,254,375.00 元，较 2020 年增加 458.73%，主要
系北京顺造科技有限公司估值变动而确认的公允价值变动损益增加。
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（9）固定资产 374,914,769.57 元，较 2020 年增加 34.58%，主要系越南房屋、
设备增加所致。
（10）使用权资产 4,101,766.03 元，主要系长期租赁房屋用于员工住宿所致。
（11）无形资产 35,432,841.08 元，较 2020 年增加 229.60%，主要系新增越
南土地使用权及引进数字化软件。
（12）长期待摊费用 1,069,606.62 元，主要系经营租赁房屋装修所致。
（13）其他非流动资产 5,065,464.40 元，较 2020 年减少 97.64%，主要系银
行定期存单在一年内到期，列报调整至一年内到期的非流动资产。
（14）合同负债 10,915,632.02 元，较 2020 年增加 72.52%，主要系预收的模
具款。
（15）一年内到期的非流动负债 13,342,520.75 元，较 2020 年增加 25125.75%，
主要系一年内到期的长期借款调整至一年内到期的非流动负债。
（16）其他流动负债 202,526.08 元，较 2020 年增加 1256.07%，主要系预收
货款待转销项税额。
（17）租赁负债 3,852,871.05 元，主要系长期租赁房屋用于员工住宿。
（18）递延所得税负债 7,914,895.09 元，主要系北京顺造科技有限公司估值变
动而确认的公允价值变动损益增加。
三、 股东权益情况
单位：元
项目 2021 年 2020 年 变动幅度（%）
股本 401,000,000.00 360,000,000.00 11.39
资本公积 414,384,379.63 112,963,029.87 266.83
其他综合收益 -5,344,227.12 -2,641,267.43 不适用
盈余公积 54,271,537.86 31,554,340.71 71.99
未分配利润 436,548,584.75 227,566,816.93 91.83
归属于母公司所有者
1,300,860,275.12 729,442,920.08 78.34
权益合计
少数股东权益 5,096,244.29 2,883,500.53 76.74
所有者权益合计 1,305,956,519.41 732,326,420.61 78.33
（1）股本 401,000,000.00 元，较 2020 年增加 11.39%，主要系公司首次公开
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发行股票所致。
（2）资本公积 414,384,379.63 元，较 2020 年增加 266.83%，主要系：1）2021
年度公司首发募集资金净额为 335,843,000.00 元，增加股本 41,000,000.00 元，计
入资本公积（股本溢价）294,842,999.38 元；2）股本溢价增加 6,578,350.38 元，
其中：①宁波富佳控股有限公司为充分保护公司和公司中小股东利益，于 2021 年
5 月 20 日将人民币 5,543,904.00 元（美国维特公司 86 万美元借款按该日人民
币美元汇率中间价计算的人民币数额）支付给公司，以确保公司不会因美国维特
公司资金拆借而导致任何损失；②宁波富佳控股有限公司代原股东香港富佳公司
补缴因汇率变动导致未缴足的出资款 23,522.91 元；③宁波富佳控股有限公司于
2021 年 9 月 17 日补偿借款期间利息 1,010,923.47 元，以确保公司不会因美国维特
公司资金拆借而导致任何损失。
（3）其他综合收益-5,344,227.12 元，主要由外币财务报表折算差额导致。
（4）盈余公积 54,271,537.86 元，较 2020 年增加 71.99%，主要系按净利润的
10%提取法定盈余公积所致。
（5）未分配利润 436,548,584.75 元，较 2020 年增加 91.83%，系公司本年利
润增加所致。
四、经营情况
单位：元
变动幅度
项目 2021 年度 2020 年度
（%）
营业总收入 2,600,501,682.97 2,094,847,107.50 24.14
营业总成本 2,372,599,565.33 1,896,991,635.74 25.07
税金及附加 7,570,148.01 9,624,021.84 -21.34
销售费用 12,641,844.95 9,742,237.12 29.76
管理费用 86,432,022.79 72,630,886.70 19.00
研发费用 89,866,575.88 71,447,860.78 25.78
财务费用 13,288,351.14 39,277,305.41 -66.17
其他收益 9,150,743.78 19,033,647.52 -51.92
投资收益 847,646.34 2,830,582.93 -70.05
公允价值变动收益 52,765,967.26 - 不适用
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信用减值损失 -13,298,504.23 -16,631,901.81 不适用
资产减值损失 -7,788,548.74 -6,129,280.33 不适用
资产处置收益 395,032.22 225,142.91 75.46
营业利润 269,974,454.27 197,183,662.98 36.92
营业外收入 2,248,788.36 1,367,239.83 64.48
营业外支出 5,644,255.95 564,463.48 899.93
利润总额 266,578,986.68 197,986,439.33 34.65
增减变动幅度较大的收入和费用项目分析：
（1）2021 年度公司实现营业收入 26.01 亿元，同比增加 5.06 亿元，增长
24.14%。主要系①由于疫情的影响，消费者居家时间较正常情况大幅增加，吸尘
器作为清洁类小家电产品，家庭使用频率提高，促进整体需求大幅提升，公司客
户的销售收入大幅增长，从而加大了对公司的采购，使得公司销售收入也大幅增
长；②公司积极扩展内销市场，境内收入同比增加 1.75 亿，同比增长 92.15%。
（2）营业总成本 2,372,599,565.33 元，较 2020 年增加 25.07%，主要系本年
营业收入的增加带动营业成本增加，同时由于原材料价格的上升导致营业成本上
升比例高于营业收入。
（3）销售费用 12,641,844.95 元，较 2020 年增加 29.76%，主要系销售收入
增加信保费及工资增加所致。
（4）管理费用 86,432,022.79 元，较 2020 年增加 19.00%，主要系管理员工
工资及疫情影响仓储费较上年同期增加导致。
（5）研发费用 89,866,575.88 元，较 2020 年增加 25.78%，主要系公司研发
投入增加导致。
（6）财务费用 13,288,351.14 元，较 2020 年减少 66.17%，主要系汇兑收益
增加所致。
（7）其他收益 9,150,743.78 元，较 2020 年减少 51.92%，主要系与收益相关
的政府补助减少所致。
（8）投资收益 847,646.34 元，较 2020 年减少 70.05%，主要系理财产品的投
资收益减少所致。
（9）资产处置收益 395,032.22 元，较 2020 年增加 75.46%，主要系固定资产
处置收益。
30
宁波富佳实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
（10）营业利润 269,974,454.27 元，较 2020 年增加 36.92%，主要系北京顺
造科技有限公司估值变动而确认的公允价值变动损益增加。
（11）营业外收入 2,248,788.36 元，较 2020 年增加 64.48%，主要系核销无
需支付款项所致。
（12）营业外支出 5,644,255.95 元，较 2020 年增加 899.93%，主要系公司上
市对外捐赠增加，非流动资产报废增加所致。
五、现金流量情况分析
单位：元
同比增减
项目 2021 年度 2020 年度
（%）
一、经营活动产生的现金流量净额 -101,464,310.23 188,393,051.30 不适用
经营活动现金流入小计 2,586,017,691.15 2,046,412,104.07 26.37
经营活动现金流出小计 2,687,482,001.38 1,858,019,052.77 44.64
二、投资活动产生的现金流量净额 -73,945,917.54 -76,037,088.71 不适用
投资活动现金流入小计 255,945,316.41 341,397,495.69 -25.03
投资活动现金流出小计 329,891,233.95 417,434,584.40 -20.97
三、筹资活动产生的现金流量净额 281,644,883.94 127,378,309.23 121.11
筹资活动现金流入小计 807,645,637.49 458,645,834.43 76.09
筹资活动现金流出小计 526,000,753.55 331,267,525.20 58.78
四、现金及现金等价物净增加额 101,267,358.62 218,776,229.71 -53.71
增减变动幅度较大的现金流项目分析：
（1）公司经营活动产生的现金流量净额为-101,464,310.23 元，主要系本期生
产规模扩大，采购支出及人工支出增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额为-73,945,917.54 元，主要系购建固定资
产、购买银行理财产品所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额为 281,644,883.94 元，较去年同期增加
121.11%，主要系募集资金，吸收投资收到的现金。
宁波富佳实业股份有限公司
2022 年 5 月 12 日
31
宁波富佳实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
附件 3
宁波富佳实业股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
2021 年度，宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格根
据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》、《上海证券交易所股票上
市规则》和有关法律、法规的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真地
履行监督职能，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大
会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作和公司的董事、高级管理人员
履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运
作。现将 2021 年度监事会主要工作汇报如下：
一、 监事会工作情况
2021 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的通知、召开、表决程序
以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
等法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下：
序号 时间 届次 议案
1.关于审议 2020 年度监事会工作报告的议案
2.关于审议 2020 年度财务决算报告的议案
3.关于审议 2021 年度财务预算报告的议案
4.关于续聘审计机构的议案
第一届监事会 5.关于 2021 年度申请银行授信额度的议案
1 2021-3-1
第九次会议 6.关于审议 2021 年度日常关联交易的议案
7.关于确认公司 2020 年度董事、监事、高级管理人
员薪酬的议案
8.关于审议 2020 年度利润分配的议案
9.关于批准公司 2020 年度财务报表报出的议案
第一届监事会
2 2021-9-13 1.关于批准公司 2021 年 1-6 月财务报表报出的议案
第十次会议
第一届监事会 1.关于调整公司首次公开发行股票募投项目拟投入
3 2021-10-19
第十一次会议 募集资金金额的议案
第一届监事会 1.关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
4 2021-12-13
第十二次会议 2.关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
32
宁波富佳实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
金的议案
3.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
4.关于调整独立董事津贴的议案
第二届监事会 1.关于选举黄建龙先生为公司第二届监事会主席的
5 2021-12-30
第一次会议 议案
二、 监事会履行职责情况
报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的
经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。
（一）会议情况监督
报告期内，监事会列席了数次董事会，听取了公司各项重要提案和决议，参
与了公司重大决策的讨论，起到了必要的审核职能以及法定监督作用，同时履行
了监事会的知情监督检查职能。
（二）经营活动监督
报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决
策特别是生产经营计划、重大投资方案、财务决算方案等方面实施监督，并就相
关决策提出相应的意见和建议，保证了公司经营管理的规范操作，防止违规事项
的发生。
（三）财务活动监督
报告期内，监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度
财务决算报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会对公司 2021
年的财务状况、财务管理等方面进行了认真、细致的检查。检查认为：公司财务
制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良
好。
（四）管理人员监督
对公司董事、经理等高级管理人员的职务行为进行有效的监督，监事在履行
日常监督职能的同时，认真组织管理人员学习法律法规，增强公司高级管理层的
法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。
（五）公司募集资金使用情况
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：
33
宁波富佳实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公
司章程》和公司《募集资金管理制度》相关规定，对募集资金进行专户存储、使
用、管理和监督，确保募集资金的安全存管和规范使用。公司使用募集资金置换
预先投入的自筹资金并使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高募集资金的使
用效率，减少财务费用，降低运营成本。相关决策程序符合《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（六）公司关联交易情况
公司监事会对 2021 年度关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，监事
会认为：报告期内，公司关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券
交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定；关联交易价格公平合理，
不存在显失公允的情形，不影响上市公司独立性；相关信息披露及时充分，不存
在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的行为。
三、 2022 年度监事会工作计划
2022 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和
《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促
进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、
完善和高效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责
的情况，使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发
生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、
踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能。
特此报告。
宁波富佳实业股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 12 日
34
宁波富佳实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
附件 4
宁波富佳实业股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告（程惠芳）
本人作为宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”或“富佳股份”）的
独立董事，本着对公司全体股东负责的态度，2021 年度本人严格按照《公司法》、
《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事
工作制度》及《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事
的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、
董事会及各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正客观
的独立意见，为公司的长远发展积极出谋划策，对董事会的科学决策和规范运作以
及公司内部控制起到了积极作用，现将我在 2021 年度的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
程惠芳女士，1953 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，教授。曾任浙江工业大学经贸管理学院常务副院长和院长；浙江工业大学浙
商创新发展研究院院长；现任浙江工业大学全球浙商发展研究院院长；兼任金石资
源集团股份有限公司、浙江中国轻纺城集团股份有限公司、浙江华策影视股份有限
公司独立董事。报告期内，公司第一届董事会任期届满，2021 年 12 月经公司 2021
年第二次临时股东大会选举后连任富佳股份第二届董事会独立董事，任期三年。
（二）是否存在影响独立性的情况
作为公司的独立董事，本人未持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立
性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会情况
2021 年度，公司共召开 7 次董事会和 3 次股东大会，公司董事会、股东大会
的召集、召开及决策程序均符合法定程序。重大经营决策事项和其他重大事项均履
行了相关的审批程序。作为公司的独立董事，本人认真履行职责，出席并认真审阅
了上述各项会议的会议资料，以严谨的态度行使表决权，本人认为这些议案均未损
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宁波富佳实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议，也没有反对、弃
权的情况。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期
内，独立董事出席会议具体情况如下：
参加董事会情况 参加股东大会情况
以通讯
独董 应参加董 亲自 委托 实际参加股
方式出 缺席 是否连续两次未 应参加股东
姓名 事会 出席 出席 东大会
席 （次） 亲自参加会议 大会（次）
（次） （次） （次） （次）
（次）
程惠芳 7 7 0 0 0 否 3 3
注：亲自出席包含现场出席及通讯方式出席会议。
（二）发表独立意见情况
1、在公司第一届董事会第十三次会议上，作为公司的独立董事，本人就“关
于续聘审计机构的议案”及“关于审议 2021 年度日常关联交易的议案”进行了事
前认可，同时就“关于续聘审计机构的议案”、“关于审议 2021 年度日常关联交
易的议案”、“关于确认公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案”
及“关于审议 2020 年度利润分配的议案”事项发表了独立意见。
2、在公司第一届董事会第十六次会议上，作为公司的独立董事，本人就“关
于调整公司首次公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额的议案”事项发表了
独立意见。
3、在公司第一届董事会第十八次会议上，作为公司的独立董事，本人就“关
于选举第二届董事会非独立董事的议案”、“关于选举第二届董事会独立董事的议
案”、“关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案”、“关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案”及“关于调整独立董事津贴的议案”事项
发表了独立意见。
4、在公司第二届董事会第一次会议上，作为公司的独立董事，本人就“关于
聘任公司高级管理人员”事项发表了独立意见。
（三）出席董事会专门委员会会议情况
2021 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会战略委员会委
员，积极提议并参加了专门委员会会议，认真讨论和审议了会议议题，履行了委员
职责，提升了董事会决策效率。本人出席董事会专门委员会情况如下所示：
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宁波富佳实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
参加董事会薪酬与考核委员会情况
应参加董事会 以通讯方式
亲自 委托 缺席
薪酬与考核委员会 出席（次）
出席（次） 出席（次） （次）
（次）
程惠芳 2 2 0 0 0
参加董事会战略委员会情况
应参加董事会 亲自 以通讯方式 委托 缺席
战略委员会（次） 出席（次） 出席（次） 出席（次） （次）
2 2 0 0 0
注：亲自出席包含现场出席及通讯方式出席会议。
（四）对公司进行现场调查的情况
2021 年度，本人利用参加公司相关会议和公司年度报告审计期间与注册会计
师进行沟通的机会，对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况、信息披露情
况等有关事项进行了认真而细致地了解，听取公司有关部门的汇报，提出了专业的
建议和意见；认真审查了公司董事、监事、高级管理人员的履职情况和薪酬情况；
促进了董事会决策的科学性和客观性。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联
交易管理制度》等制度的要求，本人对 2021 年度公司发生的关联交易事项，按照
规定做出了判断并按程序进行了审核，认为公司 2021 年发生的关联交易均根据有
关协议的条款进行，定价公平合理，未发现有损害上市公司及全体股东利益的情况。
（二）对外担保及资金占用情况
按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法规及《公司章程》的
有关规定，本人对公司对外担保情况进行了核查，公司不存在对外担保事项，亦不
存在被控股股东及其关联方占用资金的情况。
（三）募集资金的使用情况
本人对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，认为公司募集资金的存放、
使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司
《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金管理违规的行为，公司已按相
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宁波富佳实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
关规定及时、准确、完整地披露了募集资金使用和存放情况，不存在变相改变募集
资金投向及损害公司中小股东利益的情况。
（四）高级管理人员提名及薪酬情况
本人认真审议了公司高级管理人员的提名议案，对候选人的任职资格、职业素
养等进行了客观评议，认为公司对高级管理人员的提名和任用程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事、
高级管理人员的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情
况。同时本人对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司高级管理人员
的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，薪酬发放符合有关法律及公司
章程、规章制度的规定。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未达到业绩预告和业绩快报的披露标准。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司未发生更换会计师事务所的情况。天健会计师事务所（特殊普
通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循国家审计准则，公允地发表审计意见，
始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则，较好地履行了
双方所约定的责任和义务，为公司出具的审计报告能客观、公正地反映公司的财务
状况和经营成果。
（七）利润分配情况
报告期内，公司处于首发上市期间，未进行利润分配，我们认为公司未进行利
润分配有利于公司长期稳定发展，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同
时有利于公司健康、持续的发展。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及相关股东均严格履行了相关承诺，不存在违反承诺的情形。
（九）信息披露的执行情况
本人对 2021 年度公司的信息披露情况进行了监督和核查，本人认为：报告期
内，公司严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露
管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关要求认真
执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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（十）内部控制的执行情况
本人了解了公司 2021 年度内部控制各项工作开展情况，本人认为：公司已根
据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》和《公司章程》等规范性文件要求，结合公司实际，已建立了一系列
的内控制度体系，逐步加强和规范公司的内部控制，提高公司的经营管理水平和风
险控制能力。目前尚未发现相关制度体系的重大缺陷。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四
个专门委员会，报告期内，公司董事会及各专门委员会按照相关议事规则规范运作，
各位董事和专门委员会委员认真勤勉地对各自分工的相关事项进行了审议，并向
董事会提供了专业性的决策建议，有效促进公司规范治理水平的提升。
四、总体评价和建议
2021 年，在公司积极有效的配合和支持下，根据相关法律、法规的规定，本
人作为公司独立董事，本着诚信勤勉的态度和客观、公正、独立的原则，切实履行
职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和
股东权益，尤其是中小股东的合法权益。
2022 年，本人将严格按照有关法律法规对独立董事的要求，继续秉承审慎、
勤勉、独立的原则以及对公司和全体股东负责的态度，充分发挥自身专业优势，进
一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，
忠实、切实有效地履行独立董事的职责和义务，更好地维护公司和股东的合法权益，
尤其是广大中小股东的合法权益，为促进公司健康持续地发展而发挥积极作用。
特此报告。
宁波富佳实业股份有限公司
独立董事：程惠芳
2022 年 4 月 19 日
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宁波富佳实业股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告（王伟定）
本人作为宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”或“富佳股份”）的
独立董事，本着对公司全体股东负责的态度，2021 年度本人严格按照《公司法》、
《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事
工作制度》及《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事
的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、
董事会及各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正客观
的独立意见，为公司的长远发展积极出谋划策，对董事会的科学决策和规范运作以
及公司内部控制起到了积极作用，现将我在 2021 年度的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
王伟定先生，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任奥克斯集团华东区总监、通讯公司营销总经理、小家电公司总经理；现任宁波
市家电行业协会秘书长。兼任东南电子股份有限公司、宁波佳音机电科技股份有限
公司独立董事。报告期内，公司第一届董事会任期届满，2021 年 12 月经公司 2021
年第二次临时股东大会选举后连任富佳股份第二届董事会独立董事，任期三年。
（二）是否存在影响独立性的情况
作为公司的独立董事，本人未持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立
性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会情况
2021 年度，公司共召开 7 次董事会和 3 次股东大会，公司董事会、股东大会
的召集、召开及决策程序均符合法定程序。重大经营决策事项和其他重大事项均履
行了相关的审批程序。作为公司的独立董事，本人认真履行职责，出席并认真审阅
了上述各项会议的会议资料，以严谨的态度行使表决权，本人认为这些议案均未损
害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议，也没有反对、弃
权的情况。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期
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宁波富佳实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
内，独立董事出席会议具体情况如下：
参加董事会情况 参加股东大会情况
以通讯
独董 应参加董 亲自 委托 实际参加股
方式出 缺席 是否连续两次未 应参加股东
姓名 事会 出席 出席 东大会
席 （次） 亲自参加会议 大会（次）
（次） （次） （次） （次）
（次）
王伟定 7 7 0 0 0 否 3 3
注：亲自出席包含现场出席及通讯方式出席会议。
（二）发表独立意见情况
1、在公司第一届董事会第十三次会议上，作为公司的独立董事，本人就“关
于续聘审计机构的议案”及“关于审议 2021 年度日常关联交易的议案”进行了事
前认可，同时就“关于续聘审计机构的议案”、“关于审议 2021 年度日常关联交
易的议案”、“关于确认公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案”
及“关于审议 2020 年度利润分配的议案”事项发表了独立意见。
2、在公司第一届董事会第十六次会议上，作为公司的独立董事，本人就“关
于调整公司首次公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额的议案”事项发表了
独立意见。
3、在公司第一届董事会第十八次会议上，作为公司的独立董事，本人就“关
于选举第二届董事会非独立董事的议案”、“关于选举第二届董事会独立董事的议
案”、“关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案”、“关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案”及“关于调整独立董事津贴的议案”事项
发表了独立意见。
4、在公司第二届董事会第一次会议上，作为公司的独立董事，本人就“关于
聘任公司高级管理人员”事项发表了独立意见。
（三）出席董事会专门委员会会议情况
2021 年度，本人作为董事会提名委员会召集人、董事会审计委员会委员，积
极提议并参加了专门委员会会议，认真讨论和审议了会议议题，履行了委员职责，
提升了董事会决策效率。本人出席董事会专门委员会情况如下所示：
王伟定 参加董事会提名委员会情况
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应参加董事会 亲自 以通讯方式 委托 缺席
审计委员会（次） 出席（次） 出席（次） 出席（次） （次）
2 2 0 0 0
参加董事会审计委员会情况
应参加董事会 亲自 以通讯方式 委托 缺席
提名委员会（次） 出席（次） 出席（次） 出席（次） （次）
8 8 3 0 0
注：亲自出席包含现场出席及通讯方式出席会议。
（四）对公司进行现场调查的情况
2021 年度，本人利用参加公司相关会议和公司年度报告审计期间与注册会计
师进行沟通的机会，对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况、信息披露情
况等有关事项进行了认真而细致地了解，听取公司有关部门的汇报，提出了专业的
建议和意见；认真审查了公司董事、监事、高级管理人员的履职情况和薪酬情况；
促进了董事会决策的科学性和客观性。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联
交易管理制度》等制度的要求，本人对 2021 年度公司发生的关联交易事项，按照
规定做出了判断并按程序进行了审核，认为公司 2021 年发生的关联交易均根据有
关协议的条款进行，定价公平合理，未发现有损害上市公司及全体股东利益的情况。
（二）对外担保及资金占用情况
按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法规及《公司章程》的
有关规定，本人对公司对外担保情况进行了核查，公司不存在对外担保事项，亦不
存在被控股股东及其关联方占用资金的情况。
（三）募集资金的使用情况
本人对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，认为公司募集资金的存放、
使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司
《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金管理违规的行为，公司已按相
关规定及时、准确、完整地披露了募集资金使用和存放情况，不存在变相改变募集
资金投向及损害公司中小股东利益的情况。
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宁波富佳实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
（四）高级管理人员提名及薪酬情况
本人认真审议了公司高级管理人员的提名议案，对候选人的任职资格、职业素
养等进行了客观评议，认为公司对高级管理人员的提名和任用程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事、
高级管理人员的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情
况。同时本人对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司高级管理人员
的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，薪酬发放符合有关法律及公司
章程、规章制度的规定。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未达到业绩预告和业绩快报的披露标准。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司未发生更换会计师事务所的情况。天健会计师事务所（特殊普
通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循国家审计准则，公允地发表审计意见，
始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则，较好地履行了
双方所约定的责任和义务，为公司出具的审计报告能客观、公正地反映公司的财务
状况和经营成果。
（七）利润分配情况
报告期内，公司处于首发上市期间，未进行利润分配，我们认为公司未进行利
润分配有利于公司长期稳定发展，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同
时有利于公司健康、持续的发展。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及相关股东均严格履行了相关承诺，不存在违反承诺的情形。
（九）信息披露的执行情况
本人对 2021 年度公司的信息披露情况进行了监督和核查，本人认为：报告期
内，公司严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露
管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关要求认真
执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（十）内部控制的执行情况
本人了解了公司 2021 年度内部控制各项工作开展情况，本人认为：公司已根
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据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》和《公司章程》等规范性文件要求，结合公司实际，已建立了一系列
的内控制度体系，逐步加强和规范公司的内部控制，提高公司的经营管理水平和风
险控制能力。目前尚未发现相关制度体系的重大缺陷。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四
个专门委员会，报告期内，公司董事会及各专门委员会按照相关议事规则规范运作，
各位董事和专门委员会委员认真勤勉地对各自分工的相关事项进行了审议，并向
董事会提供了专业性的决策建议，有效促进公司规范治理水平的提升。
四、总体评价和建议
2021 年，在公司积极有效的配合和支持下，根据相关法律、法规的规定，本
人作为公司独立董事，本着诚信勤勉的态度和客观、公正、独立的原则，切实履行
职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和
股东权益，尤其是中小股东的合法权益。
2022 年，本人将严格按照有关法律法规对独立董事的要求，继续秉承审慎、
勤勉、独立的原则以及对公司和全体股东负责的态度，充分发挥自身专业优势，进
一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，
忠实、切实有效地履行独立董事的职责和义务，更好地维护公司和股东的合法权益，
尤其是广大中小股东的合法权益，为促进公司健康持续地发展而发挥积极作用。
特此报告。
宁波富佳实业股份有限公司
独立董事：王伟定
2022 年 4 月 19 日
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宁波富佳实业股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告（叶龙虎）
本人作为宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”或“富佳股份”）的
独立董事，本着对公司全体股东负责的态度，2021 年度本人严格按照《公司法》、
《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事
工作制度》及《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事
的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、
董事会及各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正客观
的独立意见，为公司的长远发展积极出谋划策，对董事会的科学决策和规范运作以
及公司内部控制起到了积极作用，现将我在 2021 年度的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
叶龙虎先生，1952 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师，高级会计师。曾任余姚中诚会计师事务所主任会计师；现任浙江省注
册会计师协会理事，宁波市注册会计师协会常务理事，浙江省作家协会会员。报告
期内，公司第一届董事会任期届满，2021 年 12 月经公司 2021 年第二次临时股东
大会选举后连任富佳股份第二届董事会独立董事，任期三年。
（二）是否存在影响独立性的情况
作为公司的独立董事，本人未持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立
性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会情况
2021 年度，公司共召开 7 次董事会和 3 次股东大会，公司董事会、股东大会
的召集、召开及决策程序均符合法定程序。重大经营决策事项和其他重大事项均履
行了相关的审批程序。作为公司的独立董事，本人认真履行职责，出席并认真审阅
了上述各项会议的会议资料，以严谨的态度行使表决权，本人认为这些议案均未损
害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议，也没有反对、弃
权的情况。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期
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内，独立董事出席会议具体情况如下：
参加董事会情况 参加股东大会情况
以通讯
独董 应参加董 亲自 委托 实际参加股
方式出 缺席 是否连续两次未 应参加股东
姓名 事会 出席 出席 东大会
席 （次） 亲自参加会议 大会（次）
（次） （次） （次） （次）
（次）
叶龙虎 7 7 0 0 0 否 3 3
注：亲自出席包含现场出席及通讯方式出席会议。
（二）发表独立意见情况
1、在公司第一届董事会第十三次会议上，作为公司的独立董事，本人就“关
于续聘审计机构的议案”及“关于审议 2021 年度日常关联交易的议案”进行了事
前认可，同时就“关于续聘审计机构的议案”、“关于审议 2021 年度日常关联交
易的议案”、“关于确认公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案”
及“关于审议 2020 年度利润分配的议案”事项发表了独立意见。
2、在公司第一届董事会第十六次会议上，作为公司的独立董事，本人就“关
于调整公司首次公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额的议案”事项发表了
独立意见。
3、在公司第一届董事会第十八次会议上，作为公司的独立董事，本人就“关
于选举第二届董事会非独立董事的议案”、“关于选举第二届董事会独立董事的议
案”、“关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案”、“关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案”及“关于调整独立董事津贴的议案”事项
发表了独立意见。
4、在公司第二届董事会第一次会议上，作为公司的独立董事，本人就“关于
聘任公司高级管理人员”事项发表了独立意见。
（三）出席董事会专门委员会会议情况
2021 年度，本人作为董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会委员、董
事会薪酬与考核委员会委员，积极提议并参加了专门委员会会议，认真讨论和审议
了会议议题，履行了委员职责，提升了董事会决策效率。本人出席董事会专门委员
会情况如下所示：
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参加董事会审计委员会情况
应参加董事会 亲自 以通讯方式 委托 缺席
审计委员会（次） 出席（次） 出席（次） 出席（次） （次）
8 8 3 0 0
参加董事会提名委员会情况
应参加董事会 亲自 以通讯方式 委托 缺席
叶龙虎 提名委员会（次） 出席（次） 出席（次） 出席（次） （次）
2 2 0 0 0
参加董事会薪酬与考核委员会情况
应参加董事会 以通讯方式
亲自 委托 缺席
薪酬与考核委员会 出席（次）
出席（次） 出席（次） （次）
（次）
2 2 0 0 0
注：亲自出席包含现场出席及通讯方式出席会议。
（四）对公司进行现场调查的情况
2021 年度，本人利用参加公司相关会议和公司年度报告审计期间与注册会计
师进行沟通的机会，对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况、信息披露情
况等有关事项进行了认真而细致地了解，听取公司有关部门的汇报，提出了专业的
建议和意见；认真审查了公司董事、监事、高级管理人员的履职情况和薪酬情况；
促进了董事会决策的科学性和客观性。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联
交易管理制度》等制度的要求，本人对 2021 年度公司发生的关联交易事项，按照
规定做出了判断并按程序进行了审核，认为公司 2021 年发生的关联交易均根据有
关协议的条款进行，定价公平合理，未发现有损害上市公司及全体股东利益的情况。
（二）对外担保及资金占用情况
按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法规及《公司章程》的
有关规定，本人对公司对外担保情况进行了核查，公司不存在对外担保事项，亦不
存在被控股股东及其关联方占用资金的情况。
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宁波富佳实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
（三）募集资金的使用情况
本人对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，认为公司募集资金的存放、
使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司
《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金管理违规的行为，公司已按相
关规定及时、准确、完整地披露了募集资金使用和存放情况，不存在变相改变募集
资金投向及损害公司中小股东利益的情况。
（四）高级管理人员提名及薪酬情况
本人认真审议了公司高级管理人员的提名议案，对候选人的任职资格、职业素
养等进行了客观评议，认为公司对高级管理人员的提名和任用程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事、
高级管理人员的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情
况。同时本人对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司高级管理人员
的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，薪酬发放符合有关法律及公司
章程、规章制度的规定。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未达到业绩预告和业绩快报的披露标准。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司未发生更换会计师事务所的情况。天健会计师事务所（特殊普
通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循国家审计准则，公允地发表审计意见，
始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则，较好地履行了
双方所约定的责任和义务，为公司出具的审计报告能客观、公正地反映公司的财务
状况和经营成果。
（七）利润分配情况
报告期内，公司处于首发上市期间，未进行利润分配，我们认为公司未进行利
润分配有利于公司长期稳定发展，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同
时有利于公司健康、持续的发展。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及相关股东均严格履行了相关承诺，不存在违反承诺的情形。
（九）信息披露的执行情况
本人对 2021 年度公司的信息披露情况进行了监督和核查，本人认为：报告期
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宁波富佳实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
内，公司严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露
管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关要求认真
执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（十）内部控制的执行情况
本人了解了公司 2021 年度内部控制各项工作开展情况，本人认为：公司已根
据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》和《公司章程》等规范性文件要求，结合公司实际，已建立了一系列
的内控制度体系，逐步加强和规范公司的内部控制，提高公司的经营管理水平和风
险控制能力。目前尚未发现相关制度体系的重大缺陷。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四
个专门委员会，报告期内，公司董事会及各专门委员会按照相关议事规则规范运作，
各位董事和专门委员会委员认真勤勉地对各自分工的相关事项进行了审议，并向
董事会提供了专业性的决策建议，有效促进公司规范治理水平的提升。
四、总体评价和建议
2021 年，在公司积极有效的配合和支持下，根据相关法律、法规的规定，本
人作为公司独立董事，本着诚信勤勉的态度和客观、公正、独立的原则，切实履行
职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和
股东权益，尤其是中小股东的合法权益。
2022 年，本人将严格按照有关法律法规对独立董事的要求，继续秉承审慎、
勤勉、独立的原则以及对公司和全体股东负责的态度，充分发挥自身专业优势，进
一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，
忠实、切实有效地履行独立董事的职责和义务，更好地维护公司和股东的合法权益，
尤其是广大中小股东的合法权益，为促进公司健康持续地发展而发挥积极作用。
特此报告。
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