证券代码：603219           证券简称：富佳股份         公告编号：2022-031


                   宁波富佳实业股份有限公司
              第二届董事会第四次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
    宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议
于 2022 年 8 月 23 日（星期二）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 13 日通过邮件的方式
送达各位董事。会议由公司董事长王跃旦先生主持，本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。


       二、董事会会议审议情况
       出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
       （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    按照相关规定和要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《宁波富佳实
业股份有限公司 2022 年半年度报告及其摘要》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《宁波富佳实业股份有限公司 2022 年半年度报告及其摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况报告的议
案》
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，公司编制了《宁波富佳实业股份有限公
司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁
波富佳实业股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2022-033）。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （三）审议通过《关于修订公司内部治理相关制度的议案》
    为进一步完善公司内控体系建设，合理防范各类经营风险，不断提升公司内
部控制水平，规范公司治理结构，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年
修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及《公司章程》等有关规定，
结合公司的实际情况，公司修订了《董事会审计委员会工作细则》、《董事会秘书
工作制度》、《信息披露管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制
度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《子公司管理
制度》、《内部审计制度》8 项公司内部治理相关制度。
    1、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
    表决结果：9 名同意，0 名反对，0 名弃权。
    2、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
    表决结果：9 名同意，0 名反对，0 名弃权。
    3、关于修订《信息披露管理制度》的议案
    表决结果：9 名同意，0 名反对，0 名弃权。
    4、关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案
    表决结果：9 名同意，0 名反对，0 名弃权。
    5、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
    表决结果：9 名同意，0 名反对，0 名弃权。
    6、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
    表决结果：9 名同意，0 名反对，0 名弃权。
    7、关于修订《子公司管理制度》的议案
    表决结果：9 名同意，0 名反对，0 名弃权。
    8、关于修订《内部审计制度》的议案
    表决结果：9 名同意，0 名反对，0 名弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关文件。


    （四）审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
    为进一步完善公司内控体系建设，合理防范各类经营风险，不断提升公司内
部控制水平，规范公司治理结构，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年
修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及《公司章程》等有关规定，
结合公司的实际情况，公司制定了《对外提供财务资助管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     三、备查文件
    1、第二届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事宜的独立意见。


     特此公告。


                                        宁波富佳实业股份有限公司董事会
                                                        2022 年 8 月 25 日