证券代码：603219          证券简称：富佳股份         公告编号：2022-039


                   宁波富佳实业股份有限公司
            第二届董事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
    宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议
于 2022 年 10 月 25 日（星期二）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会
议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 15 日通过邮件的
方式送达各位董事。会议由公司董事长王跃旦先生主持，本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定，会议决议合法有效。


     二、董事会会议审议情况
     出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
     （一）审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    按照相关规定和要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《宁波富佳实
业股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《宁波富佳实业股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投
资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正
常周转和募集资金投资项目的建设，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果
和现金流量等不会造成重大的影响。与此同时，对部分闲置募集资金适时进行现
金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁
波富佳实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2022-041）。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、第二届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事宜的独立意见。


    特此公告。


                                       宁波富佳实业股份有限公司董事会
                                                     2022 年 10 月 27 日