证券代码：603219           证券简称：富佳股份      公告编号：2023-009


                   宁波富佳实业股份有限公司
       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年2月20日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2023 年 2 月 20 日 14 点 00 分
   召开地点：浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2023 年 2 月 20 日
                          至 2023 年 2 月 20 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
     者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
     范运作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
  序号                       议案名称
                                                              A 股股东
 非累积投票议案
 1       关于 2022 年度日常关联交易实际发生额并预计              √
         2023 年度日常关联交易的议案
 2       关于 2023 年度公司及子公司向银行申请综合授              √
         信额度的议案
 3       关于使用自有资金进行现金管理的议案                      √
 4       关于公司部分首次公开发行募集资金投资项目                √
         结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资
         金的议案
 5       关于修订《股东大会议事规则》的议案                      √
 6       关于修订《董事会议事规则》的议案                        √
 7       关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案              √
 8       关于修订《独立董事工作制度》的议案                      √
 9       关于修订《对外投资决策制度》的议案                      √
 10          关于修订《对外担保管理制度》的议案                    √
 11          关于修订《关联交易管理制度》的议案                    √
 12          关于修订《重大交易决策制度》的议案                    √
 13          关于修订《募集资金管理制度》的议案                    √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      本次提交股东大会审议的议案已经在 2023 年 2 月 3 日召开的宁波富佳实业
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第六次会议、第二届
监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 4 日披露于指定
披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券
交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）上的相关信息。
      公司将在 2023 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）登载公司《2023 年第一次临时股东大会会议资料》。



2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3、4


4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
    应回避表决的关联股东名称：王跃旦、王懿明、宁波富佳控股有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项



      (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


      (二)    持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
        账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


            持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

        投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

        下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


            持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

        全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

        以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象



(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码      股票简称         股权登记日
         Ａ股           603219       富佳股份          2023/2/10



(二)    公司董事、监事和高级管理人员。


(三)    公司聘请的律师。


(四)    其他人员
五、    会议登记方法


    1、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
    2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理
登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
    3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真
到达日应不迟于 2023 年 2 月 17 日 16:00，信函、传真中必须注明股东住所详细
地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时
携带上述证件。


六、    其他事项


1、会议联系方式
联系人：陈昂良
电话：0574-62838000
传真：0574-62814946
邮箱：furja@furja.com
邮政编码：315400
地址：浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号行政大楼三楼董事会秘书办公室
2、出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

特此公告。


                                         宁波富佳实业股份有限公司董事会
                                                         2023 年 2 月 4 日


附件 1：授权委托书
    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

宁波富佳实业股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 2 月 20 日
召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




  序            非累积投票议案名称            同意      反对    弃权
  号

       关于 2022 年度日常关联交易实际发生额
   1
       并预计 2023 年度日常关联交易的议案

       关于 2023 年度公司及子公司向银行申请
   2
       综合授信额度的议案

   3   关于使用自有资金进行现金管理的议案

       关于公司部分首次公开发行募集资金投
   4   资项目结项并将节余募集资金用于永久
       性补充流动资金的议案

   5   关于修订《股东大会议事规则》的议案

   6   关于修订《董事会议事规则》的议案
         关于修订《股东大会网络投票实施细则》
  7
         的议案

  8      关于修订《独立董事工作制度》的议案

  9      关于修订《对外投资决策制度》的议案

  10     关于修订《对外担保管理制度》的议案

  11     关于修订《关联交易管理制度》的议案

  12     关于修订《重大交易决策制度》的议案

  13     关于修订《募集资金管理制度》的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                                 委托日期：   年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。