证券代码：603219          证券简称：富佳股份         公告编号：2023-002


                   宁波富佳实业股份有限公司
            第二届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
    宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议
于 2023 年 2 月 3 日（星期五）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 1 月 31 日通过邮件的方式
送达各位董事。会议由公司董事长王跃旦先生主持，本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。


     二、董事会会议审议情况
     出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
     （一）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易实际发生额并预计 2023 年
度日常关联交易的议案》
     关联交易的发生主要系为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司
充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，有助于公司持续
稳定发展。公司与关联方的关联交易符合公司的整体利益，也符合公司生产经
营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东的合法权益，也不影响公司的独
立性。
     具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于 2022 年度日常关联交易实际发生额并预计 2023 年度日常关联交易的
公告》（公告编号：2023-004）。
     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事王跃旦先生回避表决。独立董事均事前认可本事项并对本议案发
表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （二）审议通过《关于 2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的
议案》
    为满足公司经营发展的资金需求，同意公司及子公司向各金融机构申请总
计不超过人民币 200,000.00 万元的综合授信额度，用于补充公司及子公司流动
资金，授信有效期为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内
有效，在上述额度范围内，无需另行召开股东大会审议批准。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于 2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：
2023-005）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    为提高自有资金使用效率，结合公司实际情况，拟使用不超过人民币
100,000.00 万元的自有资金进行现金管理，以增加资金效益，更好地实现公司
资金保值增值，为公司和股东谋取较好的投资回报。上述投资额度可由公司及
子公司共同滚动使用，使用期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之
日起 12 个月内有效。在额度范围内，公司授权董事长或董事长授权人士在上
述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司部分首次公开发行募集资金投资项目延期的议案》
    同意对首次公开发行的募集资金投资项目“智能家电研发中心建设项目”的
建设时间延期。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于部分首次公开发行募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-007）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


    （五）审议通过《关于公司部分首次公开发行募集资金投资项目结项并将节
余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
    同意对首次公开发行的募集资金投资项目“年产 500 万台智能高效吸尘器家
电生产建设项目”、“越南生产基地建设项目”结项并将节余募集资金用于永久性
补充流动资金。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于部分首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充
流动资金的公告》（公告编号：2023-008）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （六）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股
东大会议事规则》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （七）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董
事会议事规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。


（八）审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。


（九）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。


（十）审议通过《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。


（十一）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。


（十二）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。


（十三）审议通过《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。


（十四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募
集资金管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （十五）审议通过《关于修订<中小投资者单独计票机制实施细则>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （十六）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《投
资者关系管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （十七）审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （十八）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2023 年 2 月 20 日（星期一）14:00 在浙江省余姚市阳明
街道长安路 303 号三楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-009）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     三、备查文件
    1、第二届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事宜的独立意见。
    3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事宜的事前认可意见。


     特此公告。
宁波富佳实业股份有限公司董事会
               2023 年 2 月 4 日