证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2019-011
上海菲林格尔木业股份有限公司
关于 2019 年年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该事项尚需提交2018年年度股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易的定价政策和定价依据按照公
开、公平、公正的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019年3月26日，公司第四届董事会第十次会议审议并通过了《关于公司2019
年年度日常关联交易预计的议案》，表决结果如下：
关联方名称 交易内容 回避表决关联董事 表决结果
新发展集团有限公司及其关联方（主要
为下属酒店管理相关公司：包括上海新
丁福如、丁佳磊、李 5 票同意；0 票反对；
发展酒店管理股份有限公司、上海新发 住宿及会务费
明宝、刘敦银 0 票弃权
展圣淘沙大酒店有限公司、上海新发展
大酒店有限公司等）
新发展集团有限公司及其关联方（包括
上海万枫酒店有限公司、上海奉贤正阳 丁福如、丁佳磊、李 6 票同意；0 票反对；
销售产品
置业有限公司、上海新发展圣淘沙大酒 明宝 0 票弃权
店有限公司等）
菲林格尔控股有限公司 Jürgen Vhringer 、 7 票同意；0 票反对；
咨询费
Thomas Vhringer 0 票弃权
Vhringer GmbH & Co.KG Jürgen Vhringer 、 7 票同意；0 票反对；
购买材料
Thomas Vhringer 0 票弃权
新发展集团有限公司及其关联方(包括 丁福如、丁佳磊、李 6 票同意；0 票反对；
购买商品
广西巴马俪全饮料有限公司等) 明宝 0 票弃权
独立董事对该议案发表了同意和事前认可的专项意见：公司 2018 年 1-12 月
存在的关联交易，以及公司 2019 年预计的关联交易,价格均按照公允的市场价格
确定，且交易金额占同期公司营业总收入比例较小，对公司财务状况和经营成果
不构成重大影响；公司与各关联方发生的关联交易严格遵守了相关法律法规和
《公司章程》规定，交易合理、定价公平，遵循公开、公平、公正的原则，未发
现通过关联交易转移公司利益的情况，不存在损害公司和其他股东合法权益的情
形。
2019 年 3 月 26 日，公司第四届监事会第九次会议审议并通过了《关于公司
2019 年年度日常关联交易预计的议案》，表决结果如下：
关联方名称 交易内容 回避表决关联监事 表决结果
新发展集团有限公司及其关联方（主要为下属
酒店管理相关公司：包括上海新发展酒店管理 1 票同意；0 票反对；
住宿及会务费 任菊新，凌宇静
股份有限公司、上海新发展圣淘沙大酒店有限 0 票弃权
公司、上海新发展大酒店有限公司等）
新发展集团有限公司及其关联方（包括上海万
1 票同意；0 票反对；
枫酒店有限公司、上海奉贤正阳置业有限公 销售产品 任菊新，凌宇静
0 票弃权
司、上海新发展圣淘沙大酒店有限公司等）
菲林格尔控股有限公司 咨询费 3 票同意；0 票反对；
0 票弃权
Vhringer GmbH & Co.KG 购买材料 3 票同意；0 票反对；
0 票弃权
新发展集团有限公司及其关联方(包括广西巴 1 票同意；0 票反对；
购买商品 任菊新，凌宇静
马俪全饮料有限公司等) 0 票弃权
该事项尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
2018 年预计 2018 年实际
关联交易类别 关联人 交易内容
金额 发生金额
新发展集团有限公司及其关联方（主
要为下属酒店管理相关公司：包括上
海新发展酒店管理股份有限公司、上 住宿及会务费 1,850,000.00 646,866.20
接受关联方劳务
海新发展圣淘沙大酒店有限公司、上
海新发展大酒店有限公司等）
菲林格尔控股有限公司 咨询费 480,000.00 546,215.26
小计 / 2,330,000.00 1,193,081.46
Vhringer GmbH & Co.KG 购买材料 0.00 450,073.79
从关联方购买材料、 新发展集团有限公司及其关联方(包
购买商品 25,000.00 11,790.45
商品 括广西巴马俪全饮料有限公司等)
小计 / 25,000.00 461,864.24
新发展集团有限公司及其关联方（包
向关联方销售产品、 括上海万枫酒店有限公司、上海奉贤
销售产品 60,000.00 154,266.96
商品 正阳置业有限公司、上海新发展圣淘
沙大酒店有限公司等）
合计 / / 2,415,000.00 1,809,212.66
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：元
本次预计金
本年年初至披
占同类 占同类 额与上年实
关联交 本次预计金 露日与关联人 上年实际发
关联人 业务比 业务比 际发生金额
易类别 额 累计已发生的 生金额
例（%） 例（％） 差异较大的
交易金额
原因
新发展集团有限公司及
其关联方（主要为下属
酒店管理相关公司：包
接受关
括上海新发展酒店管理
联方劳 750,000.00 7.50% 66,804.80 646,866.20 7.43% 不适用
股份有限公司、上海新
务
发展圣淘沙大酒店有限
公司、上海新发展大酒
店有限公司等）
菲林格尔控股有限公司 550,000.00 6.50% 80,871.92 546,215.26 6.75% 不适用
小计 1,300,000.00 / 147,676.72 1,193,081.46 / /
Vhringer GmbH &
450,000.00 0.08% 0 450,073.79 0.09% 不适用
Co.KG
从关联
新发展集团有限公司及
方购买
其关联方(包括广西巴
材料、 15,000.00 0.00% 95.69 11,790.45 0.00% 不适用
马俪全饮料有限公司
商品
等)
小计 465000 / 95.69 461,864.24 /
新发展集团有限公司及
向关联 其关联方（包括上海万
方销售 枫酒店有限公司、上海
200,000.00 0.02% 0 154,266.96 0.02% 不适用
产品、 奉贤正阳置业有限公
商品 司、上海新发展圣淘沙
大酒店有限公司等）
合计 / 1,965,000.00 / 147,772.41 1,809,212.66 / /
二、主要关联方介绍
名称 类型 法定代表人 注册地 注册资本 持股比例 经营范围或主营业务 关联关系
上海新 有限责任公司 丁福如 上海 10,988万 新发展集团有限 在普陀区长风地区2号地块内从事酒店的开发、建设、经 本公司实际控制人控制的
发展大 美元 公司持股 营和管理，音乐茶座、音乐餐厅，以下限分支机构经营： 企业。
酒店有 96.36%，AISA 包括客房经营管理、中西餐饮、美容美发、桑拿、SPA、
限公司 PACIFIC 游泳池、健身房、酒吧、KTV、卖品部，会展服务，商务
GROUP(S) PET 中心，工艺品（文物除外）零售，停车场（库）经营管理，
LTD持3.64% 卷烟、雪茄烟的零售。
上海新 有限责任公司 丁福如 上海 2.5亿元 上海新发展房地 特大型饭店“含熟食卤味”、“含生食海产品”、“含裱花蛋 本公司实际控制人控制的
发展圣 产开发有限公司 糕”，食堂“不含熟食卤味”，住宿，歌舞娱乐场所（卡拉 企业。
淘沙大 持股73.92%，新 喔凯包房、卡拉喔凯厅）、棋牌室（棋牌包房），理发店、
酒店有 发展集团有限公 美容店、公共浴室、足浴场所、游泳场（馆），台球室，
限公司 司持股26.08% 工艺礼品、服装、日用百货的批发、零售，停车场经营管
理，本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售，系统内职（员）
工培训，食品流通。
上海新 股份有限公司 丁福如 上海 1,000万 上海新发展企业 酒店管理，投资管理，停车场经营管理，娱乐场所（游艺 本公司实际控制人控制的
发展酒 元 管理有限公司持 娱乐场所），健身俱乐部管理，旅馆，足浴，理发店，日 企业，关联董事刘敦银兼
店管理 股99%，丁佳磊持 用百货、服装、工艺礼品、旅游用品、花卉批发、零售， 任董事。
股份有 股1% 会务服务，展览展示服务，食品流通，烟草专卖零售（取
限公司 得许可证件后方可从事经营活动）。
上海万 有限责任公司 黄连锋 上海 20万美元 ASIA PACIFIC 餐饮服务,旅馆,停车场(库)经营,物业管理,健身服务,足 本公司实际控制人控制的
枫酒店 GROUP 浴,美容店,会务服务,日用百货、工艺品(文物、象牙及其 企业。
有限公 INTERNATIONAL 制品除外)的批发、进出口,食品流通(不涉及国营贸易管
司 LIMITED持股 理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办
100% 理申请)。
上海奉 有限责任公司 李明宝 上海 10000万 上海新发展房地 房地产开发经营，物业管理，自有房屋租赁，金属材料、 本公司实际控制人控制的
贤正阳 元 产开发有限公司 建筑材料批发、零售。 企业。
置业有 持股100%
限公司
菲林格 有限公司 不适用 In Aufzü 150万欧 Vhringer 控制和管理在其他公司所持的股份 持有5%以上股份的主要股
尔控股 gen 11, 元 Familien GmbH & 东，Jürgen Vhringer任
有限公 72818 Co. KG持股100% 管理董事，Thomas
司 Trochtelfi Vhringer任管理董事。
ngen,
Germany
Vhring 有限责任两合 不适用 In Aufzü 150万欧 有限责任合伙人 三合板、胶合板和木材原料、家具零部件配置、聚氨酯配 持有5%以上股份的主要股
er GmbH 公司 gen 11, 元 菲林格尔控股有 件、复合板。 东的子公司。
& Co.KG 72818 限公司负责出资
Trochtelfi 金额为1,500,
ngen, 000欧元，无限责
Germany 任合伙人为菲林
格尔投资有限责
任公司。
广西巴 有限责任公司 丁福如 广西壮族自 3000万元 广西巴马铂泉天 预包装食品、散装食品、水处理设备、农产品、百货批发 本公司实际控制人控制的
然矿泉水有限公 兼零售；商务信息、企业管理咨询服务；电子商务（不得
马俪全 治区 企业。
司持股100% 从事增值电信、金融业务）。
饮料有
限公司
三、日常关联交易的主要内容和定价政策
公司与各关联人之间发生各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则
下进行。关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他
股东的利益。上述关联交易为公司日常经营行为，有国家指导价格的，按照国家
指导价格确定；没有国家指导价格的，以市场价格确定；无市场价格的，定价原
则为在成本核算的基础上加成合理的利润确定价格，遵循公平、公正、公允的定
价原则。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
因公司经营管理和业务发展需要，公司对关联方提供的酒店住宿和会务服务
因办公招待等因素仍会有持续的采购需求，交易金额预计不会发生较大变化，而
公司与德国菲林格尔的咨询服务合同目前仍在执行中并将于 2021 年到期。公司
与关联方之间的原材料采购和产品销售，属于偶发性关联交易，考虑到上述关联
交易内容主要为经营管理活动产生，且交易涉及金额较小，因此对公司财务状况
和经营成果不存在重大影响，亦不会对公司资产及业务独立性造成重大不利影响。
上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交
易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此
类交易而对关联人形成依赖，没有影响公司的独立性。
该项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
上海菲林格尔木业股份有限公司董事会
2019年3月27日