菲林格尔：第四届监事会第九次会议决议公告2019-03-27
证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2019-006
上海菲林格尔木业股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
(二)本次会议于 2019 年 3 月 26 日以现场表决方式在上海新发展亚太 JW 万
豪酒店召开。
(三)会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事出席人数符合《公司章
程》的规定。
(四)本次会议由监事会主席任菊新女士主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2018 年年度监事会工作报告》，表决结果为：3 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
报告全文详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格
尔木业股份有限公司 2018 年年度监事会工作报告》。
该报告需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》，表决结果为：3
票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和
证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、客观、公允地反映出了
公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
报告全文详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格尔
木业股份有限公司 2018 年年度报告》及《上海菲林格尔木业股份有限公司 2018
年年度报告摘要》。
该项议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2018 年年度内部控制评价报告的议案》，表决结果
为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告全文详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格尔
木业股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。
该项议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2018 年财务决算报告的议案》，表决结果为：3 票
同意，0 票反对，0 票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2019 年财务预算报告的议案》，表决结果为：3 票
同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于公司 2019 年年度资产投资预算的议案》，表决结果为：3
票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字 [2019]第
ZA10498 号标准无保留意见的审计报告，2018 年度公司实现净利润人民币
98,817,275.36 元，2018 年末公司未分配利润人民币 339,710,309.86 元；2018
年末公司盈余公积金为人民币 50,394,500.37 元；2018 年度公司资本公积金为
人民币 350,941,173.71 元。
根据相关法律法规及公司章程的规定，公司 2018 年度利润分配预案如下：
拟以公司总股本 116,476,750 股为基数，每 10 股派发现金股利 3 元（含税），合
计向全体股东派发现金股利 34,943,025 元（含税），占 2018 年归属于上市公司
股东净利润的比重为 35.36%，剩余未分配利润 63,874,250.36 元结转以后年度。
同时，拟以总股本 116,476,750 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 3 股，转增后公司总股本增加至 151,419,775 股。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格尔
木业股份有限公司关于公司 2018 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公
告》。
监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况,符合公司的长远发展需
要,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该项议
案并同意将该议案提交股东大会审议。
8、审议通过《关于续聘 2019 年年度会计审计机构的议案》，表决结果为：3
票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格
尔木业股份有限公司关于续聘 2019 年年度会计审计机构的公告》。
该项议案需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于公司<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格
尔木业股份有限公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和公司相关制度。报告期内，
募集资金的管理与使用履行了相关的法定程序和信息披露义务，不存在募集资金
管理违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
10、审议通过《关于公司以闲置自有资金购买金融产品的议案》，表决结果
为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格
尔木业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买金融产品的公告》。
该项议案需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于公司 2019 年年度日常关联交易预计的议案》，
关联方名称 交易内容 回避表决关联监事 表决结果
新发展集团有限公司及其关联方（主要为下属
酒店管理相关公司：包括上海新发展酒店管理 1 票同意；0 票反对；
住宿及会务费 任菊新，凌宇静
股份有限公司、上海新发展圣淘沙大酒店有限 0 票弃权
公司、上海新发展大酒店有限公司等）
新发展集团有限公司及其关联方（包括上海万
1 票同意；0 票反对；
枫酒店有限公司、上海奉贤正阳置业有限公 销售产品 任菊新，凌宇静
0 票弃权
司、上海新发展圣淘沙大酒店有限公司等）
菲林格尔控股有限公司 咨询费 3 票同意；0 票反对；
0 票弃权
Vhringer GmbH & Co.KG 购买材料 3 票同意；0 票反对；
0 票弃权
新发展集团有限公司及其关联方(包括广西巴 1 票同意；0 票反对；
购买商品 任菊新，凌宇静
马俪全饮料有限公司等) 0 票弃权
监事会认为：公司 2018 年 1-12 月存在的关联交易，以及公司 2019 年预计
的关联交易,价格均按照公允的市场价格确定，且交易金额占同期公司营业总收
入比例较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响；公司与各关联方发生
的关联交易严格遵守了相关法律法规和《公司章程》规定，交易合理、定价公平，
遵循公开、公平、公正的原则，未发现通过关联交易转移公司利益的情况，不存
在损害公司和其他股东合法权益的情形。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格
尔木业股份有限公司关于 2019 年年度日常关联交易的公告》。
监事会同意该项议案并同意将该议案提交股东大会审议。
12、审议通过《关于变更部分募集资金投资项的议案》，表决结果为：3 票
同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目履行了必要程序，未违反
中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，不存在损害
公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次变更部分募集资金投资项目可提高
公司募集资金的使用效率，有助于公司中长期发展规划的执行，符合公司及全体
股东的共同利益。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格
尔木业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
监事会同意该项议案并同意将该议案提交股东大会审议。
13、审议通过《关于申请银行综合授信的议案》，表决结果为：3 票同意，0
票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格
尔木业股份有限公司关于申请银行综合授信的公告》。
该项议案需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反
对，0 票弃权。
本次公司会计政策变更是根据财政部发布的《财政部关于修订印发 2018 年
度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15 号）的相关要求而做出，符
合财政部规定和公司实际情况，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公
司财务状况和经营成果。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格
尔木业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
上海菲林格尔木业股份有限公司监事会
2019 年 3 月 27 日
