证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2022-016
菲林格尔家居科技股份有限公司
关于 2022 年年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该事项尚需提交2021年年度股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易的定价政策和定价依据按照公
开、公平、公正的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影
响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。不会对公司的
独立性产生影响，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022年4月25日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2022
年年度日常关联交易预计的议案》，关联董事Jürgen Vhringer、丁福如、Thomas
Vhringer、丁佳磊、李明宝、刘敦银回避表决，表决结果为：3票同意，0票反
对，0票弃权。
本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东
大会上对该项议案回避表决。
公司董事会审计委员会对本次日常关联交易事项进行了事前审核，认为：本
次关联交易符合公司经营发展需要，价格均按照公允的市场价格确定，且交易金
额占同期公司营业总收入比例较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响；
交易遵循公开、公平、公正的原则，未发现通过关联交易转移公司利益的情况，
不存在损害公司和其他股东合法权益的情形公司。董事会审计委员会同意本次关
联交易，同意将本次日常关联交易提交公司董事会审议。
公司独立董事对本次日常关联交易事项进行了事前审核，认为：公司 2022
年度预计发生的日常关联交易为公司正常生产经营需要而发生，交易价格均参照
市场价格确定，且交易金额占同期公司营业总收入比例较小，对公司财务状况和
经营成果不构成重大影响；交易遵循公开、公平、公正的原则，未发现通过关联
交易转移公司利益的情况，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。同意将
本次日常关联交易事项提交公司董事会审议。
公司独立董事对本次日常关联交易发表了如下独立意见：公司 2022 年度预
计发生的日常关联交易为公司正常生产经营需要而发生，交易价格均参照市场价
格确定，且交易金额占同期公司营业总收入比例较小，对公司财务状况和经营成
果不构成重大影响；公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程
序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；交易遵循公开、
公平、公正的原则，未发现通过关联交易转移公司利益的情况，不存在损害公司
和其他股东合法权益的情形。我们一致同意本次日常关联交易并同意将本次日常
关联交易事项提交股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
预计金额与
关联交易类 2021 年实际发 实际发生金
关联人 2021 年预计金额
别 生金额 额差异较大
的原因
新发展集团有限公司及其关联方
（主要为下属酒店管理相关公
司：包括上海新发展酒店管理股
800,000.00 603,649.47
份有限公司、上海新发展圣淘沙
接受关联方 大酒店有限公司、上海新发展大
劳务 酒店有限公司等）
菲林格尔控股有限公司及其
关联方（包括Vhringer GmbH 700,000.00 375,354.20
& Co.KG等）
小计 1,500,000.00 979,003.67
Vhringer GmbH & Co.KG 150,000.00 0
新发展集团有限公司及其关联方
从关联方购
(包括广西巴马俪全饮料有限公司 25,000.00 13,349.54
买材料、商品
等)
小计 175,000.00 13,349.54
疫情影响，
新发展集团有限公司及其关联方
项目开工滞
（包括上海万枫酒店有限公司、
向关联方销 后
上海奉贤正阳置业有限公司、上 10,000,000.00 627,681.44
售产品、商品
海新发展圣淘沙大酒店有限公司
等）
合计 / 11,675,000.00 1,620,034.65
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：元
本
次
预
计
金
额
与
上
关 年
联 实
占同类 占同类
交 本年年初至披露日与关联 际
关联人 本次预计金额 业务比 上年实际发生金额 业务比
易 人累计已发生的交易金额 发
例（%） 例（％）
类 生
别 金
额
差
异
较
大
的
原
因
新发展集
团有限公
司及其关
联方（主要
为下属酒
店管理相
关公司：包
括上海新
发展酒店
800,000.00 8.14% 60,428.56 603,649.47 9.3%
管理股份
有限公司、
上海新发
接受
展圣淘沙
关联
大酒店有
方劳
限公司、上
务
海新发展
大酒店有
限公司等）
菲林格尔
控股有限
公司及其
关联方（包
600,000.00 4.84% 75,920.03 375,354.20 7.6%
括
Vhringer
GmbH &
Co.KG等）
小计 1,400,000.00 6.30% 136,348.59 979,003.67 8.5%
从关 菲林格尔
100,000.00 0.014% - -
联方 控股有限
购买 公司及其
材 关联方（包
料、 括
商品 Vhringer
GmbH &
Co.KG等）
新发展集
团有限公
司及其关
联方(包括
25,000.00 0.004% 2,002.65 13,349.54 0.0%
广西巴马
俪全饮料
有限公司
等)
小计 125,000.00 2,002.65 13,349.54
新发展集
团有限公
司及其关
联方（包括 计
向关 上海万枫 划
联方 酒店有限 有
销售 公司、上海 新
20,000,000.00 2.1% 627,681.44 0.1%
产 奉贤正阳 开
品、 置业有限 工
商品 公司、上海 项
新发展圣 目
淘沙大酒
店有限公
司、上海敬
贤康养养
老服务有
限公司、上
海新发展
安竑建筑
工程有限
公司、上海
申茂实业
有限公司
等）
合计 / 21,525,000.00 138,351.24 1,620,034.65
二、主要关联方介绍和关联关系
（一）上海新发展酒店管理股份有限公司
1、关联方基本情况：
名称：上海新发展酒店管理股份有限公司
性质：股份有限公司
法定代表人：丁福如
注册资本：1,000 万元
主要股东：上海新发展企业管理有限公司持股 99%，丁佳磊持股 1%。
经营范围：一般项目：酒店管理；投资管理；健身休闲活动；会议及展览服
务；停车场服务；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工
产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；办公用品销售；个人卫生用
品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：烟草制品零售；高危险
性体育运动（游泳）；住宿服务；餐饮服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；食
品经营；游艺娱乐活动；理发服务；生活美容服务；洗浴服务；足浴服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
主要财务数据：2021 年末总资产【3206】万元，净资产【-888】万元，2021
年度实现营业收入【10119】万元，实现净利润【-3131】万元。（以上数据经审
计）
2、关联关系：本公司实际控制人控制的企业，关联董事刘敦银兼任董事，
属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）规定的情形。
3、履约能力：该公司依法存续，前期与本公司的关联交易均正常履约，具
备持续经营和服务的履约能力。
（二）上海新发展圣淘沙大酒店有限公司
1、关联方基本情况：
名称：上海新发展圣淘沙大酒店有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：丁福如
注册资本：2.5 亿元
主要股东：上海新发展房地产开发有限公司持股 73.92%，新发展集团有限
公司持股 26.08%。
经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；歌舞娱乐活动；理发服务；生
活美容服务；洗浴服务；足浴服务；高危险性体育运动（游泳）；烟草制品零售；
食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：棋牌室服务；台球活
动；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；日用百
货销售；停车场服务；食用农产品零售；食用农产品批发；洗烫服务；专业保洁、
清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
主要财务数据：2021 年末总资产【43444】万元，净资产【28267】万元，
2021 年度实现营业收入【9410】万元，实现净利润【-1071】万元。（以上数据
经审计）
2、关联关系：本公司实际控制人控制的企业，属于《上海证券交易所股票
上市规则》第 6.3.3 条第（三）规定的情形。
3、履约能力：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约。目前，该公司
经营和财务状况正常，具备履约能力。
（三）上海新发展大酒店有限公司
1、关联方基本情况：
名称：上海新发展大酒店有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：丁福如
注册资本：10,988 万美元
主要股东：新发展集团有限公司持股 96.36%，AISA PACIFIC GROUP(S) PET
LTD 持 3.64%。
经营范围：在普陀区长风地区 2 号地块内从事酒店的开发、建设、经营和管
理，音乐茶座、音乐餐厅，以下限分支机构经营：包括客房经营管理、中西餐饮、
美容美发、桑拿、SPA、游泳池、健身房、酒吧、KTV、卖品部，会展服务，商务
中心，工艺品（文物除外）零售，停车场（库）经营管理，卷烟、雪茄烟的零售。
主要财务数据：2021 年末总资产【66044】万元，净资产【-13748】万元，
2021 年度实现营业收入【15150】万元，实现净利润【-1813】万元。（以上数据
经审计）
2、关联关系：本公司实际控制人控制的企业，属于《上海证券交易所股票
上市规则》第 6.3.3 条第（二）、（三）规定的情形。
3、履约能力：该公司依法存续，前期与本公司的关联交易均正常履约，具
备持续经营和服务的履约能力。
（四）菲林格尔控股有限公司
1、关联方基本情况：
名称： Vhringer Holdings GmbH.
性质：有限公司
注册资本：150 万欧元
主要股东：Vhringer Familien GmbH & Co. KG 持股 100%。
经营范围：控制和管理在其他公司所持的股份。
主 要 财 务 数 据 ： 2021 年 末 总 资 产 【 99,925,348.18 】 欧 元 ， 净 资 产
【98,335,638.25】欧元，2021 年度实现营业收入【2,826,005.25】欧元，实现
净利润【487,184.81】欧元。（以上数据未经审计）
2、关联关系：持有公司 5%以上股份股东，Jürgen Vhringer 任管理董事，
Thomas Vhringer 任管理董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3
条第（三）、（四）规定的情形。
3、履约能力：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约。目前，该公司
经营和财务状况正常，具备履约能力。
（五）Vhringer GmbH & Co.KG
1、关联方基本情况：
名称：Vhringer GmbH & Co.KG
性质：有限责任两合公司
注册资本：150 万欧元
主要股东：有限责任合伙人菲林格尔控股有限公司负责出资金额为 1,500,
000 欧元，无限责任合伙人为菲林格尔投资有限责任公司。
经营范围：房车、家具、展览业、门业和建筑业以及中重型车辆工业半成品
制造与供应。
主 要 财 务 数 据 ： 2021 年 末 总 资 产 【 92,504,817.89 】 欧 元 ， 净 资 产
【61,432,810.26】欧元，2021 年度实现营业收入【170,380,834.61】欧元，实
现净利润【17,390,589.91】欧元。（以上数据未经审计）
2、关联关系：持有公司 5%以上股份股东的子公司，属于《上海证券交易所
股票上市规则》第 6.3.3 条第（四）规定的情形。
3、履约能力：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约。目前，该公司
经营和财务状况正常，具备履约能力。
（六）广西巴马俪全饮料有限公司
1、关联方基本情况：
名称：广西巴马俪全饮料有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：丁福如
注册资本：3,000 万元
主要股东：广西巴马铂泉天然矿泉水有限公司持股 100%
经营范围：预包装食品、散装食品、水处理设备、农产品、百货批发兼零售；
商务信息、企业管理咨询服务；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。
主要财务数据：2021 年末总资产【2167】万元，净资产【-11615】万元，
2021 年度实现营业收入【6285】万元，实现净利润【-694】万元。（以上数据未
经审计）
2、关联关系：本公司实际控制人控制的企业，属于《上海证券交易所股票
上市规则》第 6.3.3 条第（三）规定的情形。
3、履约能力：该公司依法存续，前期与本公司的关联交易均正常履约，具
备持续经营和服务的履约能力。
（七）上海万枫酒店有限公司
1、关联方基本情况：
名称：上海万枫酒店有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：黄连锋
注册资本：20 万美元
主要股东：ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED 持股 100%。
经营范围：餐饮服务,旅馆,停车场(库)经营,物业管理,健身服务,足浴,美容
店,会务服务,日用百货、工艺品(文物、象牙及其制品除外)的批发、进出口,食
品流通(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规
定办理申请)。
主要财务数据：2021 年末总资产【9961】万元，净资产【-215】万元，2021
年度实现营业收入【2619】万元，实现净利润【116】万元。（以上数据经审计）
2、关联关系：本公司实际控制人控制的企业，属于《上海证券交易所股票
上市规则》第 6.3.3 条第（二）、（三）规定的情形。
3、履约能力：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约。目前，该公司
经营和财务状况正常，具备履约能力。
（八）上海奉贤正阳置业有限公司
1、关联方基本情况：
名称：上海奉贤正阳置业有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：李明宝
注册资本：10,000 万元
主要股东：上海新发展房地产开发有限公司持股 100%。
经营范围：房地产开发经营，物业管理，自有房屋租赁，金属材料、建筑材
料批发、零售。
主要财务数据：2021 年末总资产【193809】万元，净资产【19539】万元，
2021 年度实现营业收入【11471】万元，实现净利润【5129】万元。（以上数据
未经审计）
2、关联关系：本公司实际控制人控制的企业，属于《上海证券交易所股票
上市规则》第 6.6.3 条第（三）规定的情形。
3、履约能力：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约。目前，该公司
经营和财务状况正常，具备履约能力。
三、日常关联交易的主要内容和定价政策
公司与各关联人之间发生各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则
下进行。关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他
股东的利益。上述关联交易为公司日常经营行为，有国家指导价格的，按照国家
指导价格确定；没有国家指导价格的，以市场价格确定；无市场价格的，定价原
则为在成本核算的基础上加成合理的利润确定价格，遵循公平、公正、公允的定
价原则。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
因公司经营管理和业务发展需要，公司对关联方提供的酒店住宿和会务服务
因办公招待等因素仍会有持续的采购需求，交易金额预计不会发生较大变化；而
公司与德国菲林格尔控股有限公司的咨询服务合同目前仍在执行中并将于 2024
年到期。公司与关联方之间的原材料采购和产品销售，属于偶发性关联交易，考
虑到上述关联交易内容主要为经营管理活动产生，且交易涉及金额较小，因此对
公司财务状况和经营成果不存在重大影响，亦不会对公司资产及业务独立性造成
重大不利影响。
上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交
易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此
类交易而对关联人形成依赖，没有影响公司的独立性。
特此公告。
菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
2022年4月27日
