菲林格尔家居科技股份有限公司

                       2021 年度董事会工作报告


    2021 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规、规范
性文件及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极落实董事会各项决议，切实提高
公司治理水平，有效地保障了公司及全体股东的利益。现就公司董事会 2021 年
度的工作情况报告如下：
   一、    报告期内经营情况
    2021 年面对国内新型冠状病毒肺炎疫情复杂多变的防疫防控形势，对家居
建材全行业产生了较大的负面影响，但总体态势较 2020 年度企稳向好。公司董
事会带领菲林格尔全体员工，积极应对突发环境变化，在全力做好各项疫情防控
工作、落实防疫政策的同时，有序做好推进落实公司年度的各项生产经营计划，
紧紧围绕公司发展战略规划，开拓进取，求真务实，确保公司持续健康稳定发展。
    报告期内，公司实现营业收入 7.81 亿元，较上年同期增长 29.90%；归属于
上市公司股东净利润 2033.13 万元，较上年同期下降 66.60%;归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润 6424.76 万元,较上年同期增长 12.14%;净利润
与扣非后净利润的差额主要系全额计提中南建设 5,000 万元资产减值损失所致。
   二、    董事会主要工作情况
    2021 年，董事会及下设各专门委员会根据《公司法》、《公司章程》、《菲林
格尔家居科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，合规、高
效地开展各项工作。
    (一) 召集股东大会，认真履行股东大会赋予职责
    报告期内，公司召集并组织了 2 次股东大会会议。其中年度股东大会 1 次，
临时股东大会 1 次，共审议通过 10 项议案，并听取独立董事年度述职报告。董
事会认真执行并完成上述股东大会会议通过的各项决议。
    (二) 董事会会议召开情况
    报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，审议并通过了 36 项议案；具体情
                                      1
况如下表：
召开时间        会议届次                           议案名称
2021 年 1    第 五 届 董 事 会 1. 《关于开展应收账款保理业务的议案》
月 29 日     第四次会议
2021 年 2    第 五 届 董 事 会 1. 《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》
月9日        第五次会议
                               1. 《关于<2020 年度总裁工作报告>的议案》
                               2. 《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
                               3. 《关于<董事会审计委员会 2020 年度履职情况
                                   报告>的议案》
                               4. 《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的
                                   议案》
                               5. 《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情
                                   况的专项报告>的议案》
                               6. 《关于<2020 年财务决算报告>的议案》
                               7. 《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》
                               8. 《关于 2020 年年度利润分配及资本公积转增
                                   股本预案的议案》
                               9. 《关于 2021 年财务预算的议案》
2021 年 4    第五届董事会
                               10. 《关于新增资产投资预算的议案》
月 23 日     第六次会议
                               11. 《关于续聘 2021 年年度会计审计机构的议案》
                               12. 《关于 2021 年年度日常关联交易预计的议案》
                               13. 《关于申请银行综合授信的议案》
                               14. 《关于以闲置自有资金投资金融产品的议案》
                               15. 《关于修订<对外投融资与资产处置管理制度>
                                   的议案》
                               16. 《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》
                               17. 《关于对全资子公司更名、增加经营范围及进
                                   行增资的议案》
                               18. 《关于投资设立全资子公司的议案》
                               19. 《关于控股子公司购买土地使用权的议案》
                               20. 《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
                               21. 《关于<2021 年第一季度报告>的议案》
2021 年 5    第 五 届 董 事 会 1. 《关于控股子公司投资基建的议案》
月 30 日     第七次会议
2021 年 7    第 五 届 董 事 会 1. 《关于参与投资设立临港产业基金的议案》
月9日        第八次会议        2. 《关于参与投资设立海南产业基金的议案》
2021 年 8    第 五 届 董 事 会 1. 《<关于 2021 年半年度报告及其摘要>的议案》
月 26 日     第九次会议        2. 《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使
                                   用情况的专项报告>的议案》
                               3. 三、关于公司使用部分闲置募集资金投资理财
                                   产品的议案》
                               4. 四、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动
                                   资金的议案》
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                             5. 五、《关于会计政策变更的议案》
                             6. 六、《关于向全资子公司出售资产的议案》
2021 年 9 第 五 届 董 事 会 1、 《关于部分募投项目延期的议案》
月 23 日    第十次会议       2、 《关于聘任董事会秘书的议案》
2021 年 10 第 五 届 董 事 会 1、 《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
月 29 日    第十一次会议     2、 《关于<召开 2021 年第一次临时股东大会>的
                                 议案》
     (三) 董事会下设专门委员会运行情况

    公司董事会下设四个专门委员会：战略与投资委员会、提名委员会、审计委
员会、薪酬与考核委员会。各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》相关规定
及公司董事会各专门委员会工作制度设定的职权规范运作。报告期内，各委员会
共召开 7 次会议，审议并通过了 26 项议案。就专业事项进行研究、讨论，为董
事会的科学决策提供专业意见。
   三、    报告期内公司治理情况

    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的要求，不断
完善公司治理结构，规范公司运作。公司治理的实际情况符合中国证券监督管理
委员会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。


    以上是对 2021 年度董事会报告期内相关工作的总结及公司相关情况的陈述。
2022 年，公司董事会将在股东大会的授权下审慎决策、勤勉工作，力争为公司
股东带来更大利益的回报。


                                         菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
                                                           2022 年 4 月 25 日




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