证券代码：603226          证券简称：菲林格尔           公告编号：2022-040

                   菲林格尔家居科技股份有限公司

               第五届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况

    （一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8
月 12 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第十二

次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。
    （二）本次会议于 2022 年 8 月 24 日以现场表决方式在上海东方美谷 JW 万
豪酒店董事会议室召开。
   （三）会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事出席人数符合《菲林
格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    （四）本次会议由监事会主席范斌先生主持。
   （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》，表决结果为：3

票同意，0 票反对，0 票弃权。
     公司监事会对《2022 年半年度报告》进行了审核认为：公司 2022 年半年
度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的
各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、客观、公允地反映出了公司报告

期内的财务状况和经营成果等事项，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
     具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度
报告摘要》。

    2. 审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     公司监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、
法规和公司相关制度。报告期内，募集资金的管理与使用履行了相关的法定程

序和信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。该专项报告的内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。

     公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    3. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，表决结
果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项，
履行了必要的审批程序，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不影响

公司募集资金投资项目和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。同意公司
使用闲置募集资金不超过 1 亿元人民币投资理财产品，投资期限不超过 12 个月，
在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权期限为董事会审议通
过本议案之日起 12 个月。

     具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品
的公告》。
     公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。公司保荐机构中信证券
股份有限公司（以下简称“保荐机构”）也出具了专项核查意见表示认可。

    4. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，表
决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项，履
行了必要的程序，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常

进行的情况，符合有关上市公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的要求。
同意公司使用不超过 1 亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动

资金的公告》。
    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构也出具了专项
核查意见表示认可。
    5. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，表决结果为：3 票同意，0
票反对，0 票弃权。

    监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实际情况作出的谨慎
决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相更改募集资金用
途和损害公司及股东利益的情形，有利于保证募投项目顺利实施。同意公司本
次部分募投项目延期。
    具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构也出具了专项
核查意见表示认可。
    6. 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》，表决结果为：0 票同意，0
票反对，0 票弃权。回避表决情况：全体监事对此议案均回避表决，直接提交股

东大会审议。
    监事会认为：公司为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险
有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，
同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。

    具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的议案》。
    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。


    特此公告。


                                  菲林格尔家居科技股份有限公司监事会
                                                     2022 年 8 月 26 日