证券代码：603226        证券简称：菲林格尔           公告编号：2022-045

                  菲林格尔家居科技股份有限公司

                    关于购买董监高责任险的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”或“菲林格尔”）于 2022
年 8 月 24 日召开公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议
审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，降低
运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分地行使权力、
履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关法律法
规的规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险（以下简
称“董监高责任险”）。现将具体情况公告如下：
    一、董监高责任险具体方案
    1、投保人：菲林格尔家居科技股份有限公司
    2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具体以保险
合同为准）
    3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准）
    4、保费限额：不超过 50 万元人民币/年（具体以保险合同为准）
    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
    为了提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内，授权公司经
营层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确
定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其
他中介机构签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董
监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
    公司全体董事、监事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本事项时均
回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
       二、独立董事意见
    公司为公司及全体董监高购买责任险，有利于促进董监高合规履职，降低履
职期间可能导致的风险和损失；有助于完善公司风险管理体系，保障公司和投资
者的权益，本次议案的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，
决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。同
意公司购买董监高责任险，并同意提交股东大会审议。
       三、监事会意见
    公司为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司
风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投
资者的权益。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。


    特此公告。




                                    菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 26 日