内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事
     关于第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见


     根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《内蒙

古新华发行集团股份有限公司章程》及《内蒙古新华发行集团股

份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作为内蒙古新华发

行集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公

司第二届董事会第二十次会议所审议的相关议案发表独立意见

如下：

     一、《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》的独立意

见

     我们认真审核公司 2021 年度利润分配预案，并根据中国证

监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证

券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，

结合公司行业特点、未来发展、财务状况、现金流状况、盈利能

力等综合因素，出具了同意的事前审核意见，并一致认为：公司

本次利润分配预案符合法律法规及规范性文件的要求，审批程序

合法合规。

     本次分配预案没有违背公开、公平、公正的原则，不存在大

股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干

预公司决策的情形，亦不存在损害公司和全体股东，特别是中小

股东利益的其他情形。我们同意公司 2021 年度利润分配预案，

并同意将《公司 2021 年度利润分配预案》 提交公司股东大会审
议。

    二、《关于<公司 2022 年度日常关联交易预计>的议案》的独

立意见

    我们经认真调查和审核本次关联交易并出具相关事前认可

文件，同意关联交易提交董事会审议，并一致认为：此项关联交

易为公司日常正常经营活动业务往来，主要是利用关联方集中大

宗采购和客户资源的优势，有利于降低成本，确保公司众多网点

的货源供应，提高经济效益。本次关联交易遵循了公平、公开、

公正的原则，定价公允合理，不存在损害股东权益的情形，亦不

存在损害公司利益的情形，关联董事回避该项关联交易的表决，

关联交易程序合法有效，符合证监会、上交所和《公司章程》的

有关规定。

    三、《关于公司续聘会计师事务所的议案》的独立意见

    我们对拟聘任的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下

简称“容诚”）的业务资质及履职能力进行审查，并出具了同意

的事前认可意见。我们一致认为：公司本次拟聘任的会计师事务

所具备相应的职业资质和胜任能力，相关审议程序充分恰当，符

合相关制度要求。我们同意续聘容诚为公司 2022 年度财务及内

部控制审计机构，并同意将《公司关于续聘会计师事务所的议案》

提交股东大会审议。

    四、《关于审议公司董事薪酬的议案》的独立意见

    经审议,我们认为本公司 2021 年度董事年度薪酬符合 《公

司法》、《上市公司治理准则》以及本公司《公司章程》等相关法
律、法规的规定。我们同意该薪酬标准,并同意提交公司 2021 年

年度股东大会审议。

    五、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》的独立意见

    经审议,我们认为本公司 2021 年度高级管理人员年度薪酬

符合《公司法》、《上市公司治理准则》以及本公司《公司章程》

等相关法律、法规的规定。我们同意该薪酬标准。

    六、《关于<公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告>的议案》的独立意见

    公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合 《上市公

司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求

（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

（2013 年修订)》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定公

司对募集资金进行了专户存放和专项使用 ,不存在变相改变募

集资金用途利损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的

情形。

    七、《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》的

独立意见

    经过审核，我们认为在保障正常资金运营的前提下，在保证

资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用闲置自有资金购买安

全性高、流动性强的银行理财产品，丰富了公司投资理财的渠道

和产品种类。在保障资金流动性的同时，提高了公司的资金效益，

不会对公司日常经营和投资项目造成不利影响，符合公司利益，

不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事
项决策程序合法合规，我们同意公司使用不超过 4.5 亿元的闲置

自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，在此额度内，

资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起 12 月

内有效。




                      独立董事签名：宗那生   贺军   刘丽珍




                                     2022 年 4 月 14 日