证券代码：603230        证券简称：内蒙新华       公告编号：2022-018


                内蒙古新华发行集团股份有限公司
       关于 2021 年年度股东大会通知更正补充公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 5 月 13 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股          603230       内蒙新华            2022/5/6



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    公司于 2022 年 4 月 16 日披露了《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于
召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017），通知中第二部分会
议审议事项填写错误，现予以更正。
原公告为：
二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
 1        关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案                     √
 2        关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案                       √
 3        关于《公司 2022 年度财务预算报告》的议案                       √
 4        关于《公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案                     √
 5        关于《公司 2021 年度利润分配预案》的议案                       √
 6        关于《公司 2022 年度日常关联交易预计》的议案                   √
 7        关于公司续聘会计师事务所的议案                                 √
 8        关于审议公司董事薪酬的议案                                     √
 9        关于审议公司监事薪酬的议案                                     √
注：本次股东大会将听取独立董事关于《公司 2021 年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案 1、2、3、4、5、6、7、8 已经公司第二届董事会第二十次会议审
议通过，上述议案 2、3、4、5、6、7、9 已经公司第二届监事会第十一次会议审
议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 16 日披露在指定披露媒体《上海证券
报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及经济参考网和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的相关公告。


现更正为：
二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                投票股东类型
  序号                        议案名称
                                                                  A 股股东
 非累积投票议案
 1       关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案                      √
 2       关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案                        √
 3       关于《公司 2022 年度财务预算报告》的议案                        √
 4       关于《公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案                      √
 5       关于《公司 2021 年度利润分配预案》的议案                        √
 6       关于《公司 2022 年度日常关联交易预计》的议案                    √
 7       关于公司续聘会计师事务所的议案                                  √
 8       关于审议公司董事薪酬的议案                                      √
 9       关于审议公司监事薪酬的议案                                      √
 10      关于《2021 年度监事会工作报告》的议案                           √
注：本次股东大会将听取独立董事关于《公司 2021 年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案 1、2、3、4、5、6、7、8 已经公司第二届董事会第二十次会议审
议通过，上述议案 2、3、4、5、6、7、9、10 已经公司第二届监事会第十一次会
议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 16 日披露在指定披露媒体《上海
证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及经济参考网和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
三、    除了上述更正补充事项外，于 2022 年 4 月 16 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、    更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2022 年 5 月 13 日 14 点 30 分
   召开地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号）

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 13 日
                       至 2022 年 5 月 13 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案              √
2       关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案                √
3       关于《公司 2022 年度财务预算报告》的议案                √
4       关于《公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案              √
5       关于《公司 2021 年度利润分配预案》的议案                √
 6       关于《公司 2022 年度日常关联交易预计》的议案                    √
 7       关于公司续聘会计师事务所的议案                                  √
 8       关于审议公司董事薪酬的议案                                      √
 9       关于审议公司监事薪酬的议案                                      √
 10      关于《2021 年度监事会工作报告》的议案                           √
注：本次股东大会将听取独立董事关于《公司 2021 年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1、2、3、4、5、6、7、8 已经公司第二届董事会第二十次会议审议
通过，上述议案 2、3、4、5、6、7、9、10 已经公司第二届监事会第十一次会
议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 16 日披露在指定披露媒体《上
海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及经济参考网和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6
    应回避表决的关联股东名称：内蒙古新华控股有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                      内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会
                                                          2022 年 4 月 19 日
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

内蒙古新华发行集团股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                              同 反   弃
                                                         意 对   权

1        关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

2        关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

3        关于《公司 2022 年度财务预算报告》的议案

4        关于《公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案

5        关于《公司 2021 年度利润分配预案》的议案

6        关于《公司 2022 年度日常关联交易预计》的议案

7        关于公司续聘会计师事务所的议案

8        关于审议公司董事薪酬的议案

9        关于审议公司监事薪酬的议案

10       关于《2021 年度监事会工作报告》的议案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。