证券代码：603230           证券简称：内蒙新华          公告编号：2022-024



           内蒙古新华发行集团股份有限公司
         第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二

十二次会议于 2022 年 5 月 18 日以书面形式通知全体董事，于 2022 年 5 月 31

日上午 10 点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场结合通

讯的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由秦建平董事长

主持，公司监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程

序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的

议案》

    具 体 内 容 详 见 2022 年 6 月 1 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

《经济参考报》上的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于使用募集资金置换

预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2022-026）。独立董事发表

了同意的独立意见、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告、

国元证券股份有限公司出具了专项核查意见。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票,本议案获得通过。



    特此公告。
内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会

                     2022 年 6 月 1 日