证券代码：603230          证券简称：内蒙新华        公告编号：2022-030



          内蒙古新华发行集团股份有限公司
          关于董事会、监事会换届选举的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监
事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，
公司按照程序进行董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选
举情况公告如下：

    一、董事会换届选举情况

    2022 年 7 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关

于董事会换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举

公司第三届董事会独立董事的议案》。根据《公司章程》等相关的规定，经公司

提名委员会资格审核，董事会提名秦建平先生、高瑞梅女士、杨海荣先生、乔礼

先生、张克文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司控股股东内蒙古

新华控股有限公司提名宗那生先生、贺军先生、刘丽珍女士为公司第三届董事会

独立董事候选人，其中刘丽珍女士为会计专业人士（上述候选人简历详见附件

一）。上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，公司已向上海证券

交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经交易所审核无异议后方可提交公

司股东大会审议。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，上述事项尚需提交公司

2022 年第二次临时股东大会审议，非独立董事、独立董事均以累积投票制选举

产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

    二、监事会换届选举情况

    根据《公司章程》等相关的规定，公司监事会由三名监事组成，其中包括一
名职工代表监事。2022 年 7 月 25 日召开的第二届监事会第十四次会议，审议通

过了《关于监事会换届选举公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》，同意

提名柯云霞女士及苗丽女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人

简历详见附件二），上述事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，

非职工代表监事以累积投票制选举产生。

    根据《公司法》《公司章程》等相关的规定，公司第二届第四次职工代表大

会选举王君先生为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司 2022 年第二次临

时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与

第三届监事会一致。

    三、其他说明

    上述董事、监事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事

任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监

事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易

所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事的情形。此外，独立董事候选人的

教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事规则》

中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为确保董事会、监事会的正常运

作，公司第三届董事会、监事会正式就任前，第二届董事会、监事会将继续履行

相应职责。



    特此公告。

                                  内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会

                                                       2022 年 7 月 26 日
附件一

                              董事候选人简历
       一、非独立董事候选人

       1.秦建平先生：中国国籍，1966 年 7 月出生，无境外永久居住权，本科学

历，高级经济师，中共党员。曾任包头市五金矿产化工进出口公司化工科总经理

助理，包头市对外经济贸易局贸管科副科长，包头市化工进出口公司副经理，包

头市对外贸易局(集团)总公司有色经营部副经理、包头市对外贸易集团有限责任

总公司业务部副经理、内蒙古新华书店集团有限责任公司包头市分店综合办公室

副主任、内蒙古新华发行集团股份有限公司包头市分公司副经理，内蒙古新华发

行集团股份有限公司产业开发部经理、内蒙古新华文化投资有限公司董事长、内

蒙古新华发行集团股份有限公司副总经理、总经理，蒙新莱德赛事运营股份有限

公司董事。现任内蒙古新华发行集团股份有限公司党委书记，董事长；兼任内蒙

古新华控股有限公司董事长兼总经理、内蒙古新骏管理有限公司董事长。

       2.高瑞梅女士：中国国籍，1965 年 9 月出生，无境外永久居留权，本科学

历，高级经济师、高级政工师，中共党员。曾任内蒙古新华书店集团有限责任公

司调研督查室副主任、主任，内蒙古新华发行集团股份有限公司总经理助理、人

力资源部主任、工会主席，包头市新华置业有限责任公司监事、执行董事兼经理，

内蒙古金蓝港餐饮有限责任公司董事长、经理，内蒙古新华发行集团股份有限公

司副总经理兼内蒙古新华发行集团图书大厦有限责任公司总经理，内蒙古新华发

行集团股份有限公司副总经理、内蒙古包头市新华书店有限公司执行董事兼经

理、战略发展部部长。现任内蒙古新华发行集团股份有限公司党委副书记、董事。

       3.杨海荣先生：中国国籍，1965 年 3 月出生，无境外永久居留权，大专学

历，高级政工师，中共党员。曾任达拉特旗新华书店经理、乌兰察布市新华书店

经理、包头市新华书店经理、赤峰市新华书店经理、内蒙古华博项目管理有限公

司总经理。现任内蒙古新华发行集团股份有限公司党委委员、常务副总经理、董

事。

       4.乔礼先生：中国国籍，1984 年 11 月出生，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，中级经济师、政工师，中共党员。曾任内蒙古新华发行集团包头市公司

昆区新华书店副经理、内蒙古新华发行集团股份有限公司产业开发部经理助理、

内蒙古新华发行集团图书大厦有限责任公司副经理、内蒙古新华发行集团股份有

限公司办公室副主任、主任，包头市新华书店常务副总经理、总经理，包头市新

华置业有限责任公司执行董事兼经理，内蒙古新华控股有限公司董事、内蒙古新

华文化投资有限公司董事、赤峰市新华书店执行董事兼总经理。现任内蒙古新华

发行集团股份有限公司副总经理、董事。

       5.张克文先生：中国国籍，1968 年 1 月出生，无境外永久居留权，中共党

员，本科。曾任安徽少年儿童出版社图书编辑、编辑室副主任、总编辑、社长，

时代出版传媒股份有限公司党委委员、副总编辑。现任安徽新华发行（集团）控

股有限公司党委委员、董事，安徽新华传媒股份有限公司党委副书记、副董事长、

总经理。

       二、独立董事候选人

       1.宗那生先生：中国国籍，1964 年 12 月出生，无境外永久居留权，法学博

士，内蒙古自治区政协委员，中共党员。一级律师。曾任内蒙古自治区气象厅天

气预报员、阿拉善盟委宣传部外宣科长、内蒙古大学法学院院长助理、永晖焦煤

股份有限公司副总裁、爱德律师事务所律师。现任内蒙古秀友律师事务所主任。

       2.贺军先生：中国国籍，1975 年 7 月出生，无境外永久居留权，本科学历。

现任内蒙古艺术学院教师、内蒙古如合文化传播有限公司执行董事兼经理、内蒙

古自治区品牌协会会长。

       3.刘丽珍女士：中国国籍，1973 年 10 月出生，无境外永久居留权，本科学

历。中国注册会计师、中国注册工程造价师、中国注册房地产估价师、资产评估

师、税务师。现任内蒙古国正会计师事务所有限公司执行董事兼经理、内蒙古中

联国正税务师事务所有限公司执行董事兼经理、内蒙古企正资产评估有限公司监

事。
附件二

                   非职工代表监事候选人简历
    1.柯云霞女士：中国国籍，1971 年 1 月出生，无境外永久居留权，研究生

学历，经济学硕士，中级经济师，企业法律顾问，中共党员。曾任内蒙古新华发

行集团股份有限公司总经理办公室副主任、企业发展部主任，内蒙古新华发行集

团图书大厦有限公司经理，内蒙古新华发行集团股份有限公司人力资源部部长、

工会副主席(主持工作)。现任内蒙古新华发行集团股份有限公司党委委员、工会

主席、集团监事会主席。

    2.苗丽女士：中国国籍，1977 年 11 月出生，无境外永久居留权，本科学历，

中共党员。曾任内蒙古新华发行集团图书大厦有限责任公司营销策划部主任、内

蒙古新华发行集团股份有限公司总经理办公室主任助理、工会主管，内蒙古新华

发行集团股份有限公司图书管理部副部长、战略发展部副部长。现任内蒙古新华

发行集团股份有限公司监事、工会副主席。