内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事
         关于公司第三届董事会第一次会议
                   相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、

《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等

法律法规和《内蒙古新华发行集团股份有限公司公司章程》的有

关规定，我们作为内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称

“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，在认真审阅相关资

料后，现对公司第三届董事会第一次会议所审议的相关议案发表

独立意见如下：

    一、对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

    1. 本次董事会聘任高级管理人员的提名、表决程序符合国

家法律法规和《公司章程》的相关规定。

    2. 经审核董事会拟聘任副总经理、财务总监、董事会秘书

的个人简历及其他有助于作出判断的相关资料，未发现有《公司

法》等相关法律、行政法规和规章制度规定的不得担任公司高级

管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且

尚在禁入期的情形，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的

条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章

程》的有关规定。

    3. 同意公司董事会聘任杨海荣先生、乔礼先生、闫斌先生
担任公司副总经理，聘任车向荣女士担任公司财务总监，聘任张

瑞平先生担任公司董事会秘书。

    二、对《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告>的议案》的独立意见

    2022 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，
不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的
《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符
合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了
公司 2022 年半年度募集资金的存放和实际使用情况。因此我们
同意本议案。

    （以下无正文）
（本页为《内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事关于第三

届董事会第一次会议相关议案的独立意见》之签署页，无正文）




独立董事签名：




       贺军              刘丽珍            宗那生