内蒙古新华发行集团股份有限公司                     提名委员会工作细则



         内蒙古新华发行集团股份有限公司
               提名委员会工作细则

                                  第一章 总 则
       第一条        为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，
完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法法》（以下简称“证
券法”）、《上市公司治理准则》、《内蒙古新华发行集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司董事会议
事规则及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并
制定本实施细则。

       第二条         董事会提名委员会为董事会下设的专门委员
会，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准
和程序进行研究并提出建议。
       本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事,
高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负
责人、董事会秘书。


                                 第二章 人员组成
      第三条        提名委员会由三名以上董事组成，其中独立董
事应占二分之一以上。
      第四条        提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立
                                        1
内蒙古新华发行集团股份有限公司                           提名委员会工作细则



董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产
生。
      第五条        提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独
立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内
选举，并报请董事会批准产生。
      第六条        提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期
届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，
自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定
补足委员人数。


                                 第三章       职责权限
      第七条        提名委员会的主要职责权限：
      （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并
向董事会提出建议；
      （二）遴选合格的董事和高级管理人员人选；
      （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审查并提出
建议；
      （四）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审
查并提出建议；
      （五）公司董事会授权的其他事宜。
     第八条         提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交
董事会审议决定；控股股东应充分尊重提名委员会的建议，
                                          2
内蒙古新华发行集团股份有限公司                        提名委员会工作细则



在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名
的董事、高级管理人选予以搁置。


                        第四章   提名委员会决策程序
     第九条         提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》
的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理
人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董
事会审议。
     第十条         董事、高级管理人员的选任程序：
       （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研
究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材
料：
       （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部
以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人选；
       （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经
历、全部兼职等情况，形成书面材料；
       （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为
董事、高级管理人员人选；
       （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员
的任职条件，对初选人员进行资格审查；
       （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向
董事会提出董事候选人和新聘高级管理人选的建议和相关
                                   3
内蒙古新华发行集团股份有限公司                       提名委员会工作细则



材料；
       （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。


                                 第五章   议事规则
       第十一条         提名委员会每年根据实际需要召开会议，公
司董事长、提名委员会主任委员或半数以上委员提议可召开
提名委员会会议。会议由主任委员召集，于会议召开前三日
通知全体委员（如全体委员同意,可豁免该通知期限）。议程
及会议有关材料应在发送会议通知的同时寄出。会议召开前，
委员应充分阅读会议资料。
       第十二条          提名委员会会议应由三分之二以上委员出
席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，
必须经全体委员的过半数通过。
       第十三条          提名委员会会议表决方式为举手表决或投
票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
       第十四条         提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监
事及其他高级管理人员列席会议。
       第十五条         如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为
其决策提供专业意见，费用由公司支付。
       第十六条         提名委员会会议的召开程序、表决方式和会
议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本
细则的规定。
                                      4
内蒙古新华发行集团股份有限公司                            提名委员会工作细则



       第十七条         提名委员会会议应当有记录，出席会议的委
员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
       第十八条         提名委员会会议通过的议案及表决结果，应
以书面形式报公司董事会备案。
       第十九条          出席会议的委员均对会议所议事项有保密
义务，不得擅自披露有关信息。


                                  第六章 附 则
       第二十条          本工作细则未尽事宜，按照国家有关法律、
法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后
颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵
触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，
公司董事会应立即修订。
       第二十一条           本工作细则所称“以上”、“以内”、“以下”
含本数；“以外”、“低于”、“多于”、“超过”不含本数。
       第二十二条           本工作细则解释权归董事会。
       第二十三条            本细则经公司董事会审议通过之日起实
施。
                                 内蒙古新华发行集团股份有限公司
                                           2023 年 4 月 19 日




                                       5